博睿数据:北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年董事会审计委员会履职报告

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024 年董事会审计委员会履职报告
2024 年度北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2024 年度，公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事白玉芳女士（会计专业人士）、独立董事李湛先生、董事王利民先生担任，独立董事白玉芳女士担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均通过现场与通讯相结合的方式亲自出席会议，审议通过了历次会议各项议案，具体情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职
责情况
2024-01-29 审议了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会审计委员会严格按照 无
2023 年年度业绩预告的议案》。 《公司法》、中国证监会监
管规则以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会议事规则》
开展工作，勤勉尽责，经过
充分沟通讨论，一致通过所
有议案。
2024-04-11 审议了《2023 年度会计师与治理层审核进展沟 董事会审计委员会严格按照 无
通的议案》。 《公司法》、中国证监会监
管规则以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会议事规则》
开展工作，勤勉尽责，经过
充分沟通讨论，一致通过所
有议案。
2024-04-22 审议了《关于公司 2023 年度董事会审计委员 董事会审计委员会严格按照 无
会履职报告》；《关于公司 2023 年财务决算 《公司法》、中国证监会监
报告的议案》；《关于公司 2023 年度非经营 管规则以及《公司章程》、
性资金占用及其他关联资金往来情况的议 《董事会议事规则》、《董
案》；《关于公司 2023 年度募集资金存放与 事会审计委员会议事规则》
使用情况的议案》；《关于公司 2023 年度计 开展工作，勤勉尽责，经过
提资产减值准备的议案》；《关于公司 2023 充分沟通讨论，一致通过所

年度营业收入扣除的议案》；《关于公司 有议案。
2023 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公
司 2024 年度财务预算报告的议案》；《关于
预计 2024 年度日常关联交易的议案》；《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
《关于作废部分限制性股票的议案》；《关于
会计政策变更的议案》；《北京博睿宏远数据
科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》；《2023 年内审部工作总结》；《2024
年内审部工作计划》；《董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》；《关于未弥补的亏损达实收股本总额三
分之一的议案》；《关于制定公司会计师事务
所选聘制度的议案》；《公司关于 2024 年第
一季度报告的议案》；《2024 年一季度内审部
工作总结》。
2024-08-27 审议了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘 董事会审计委员会严格按照 无
要的议案》；《关于公司 2024 年半年度募集 《公司法》、中国证监会监
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 管规则以及《公司章程》、
《2024 年半年度内审部工作总结》。 《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会议事规则》
开展工作，勤勉尽责，经过
充分沟通讨论，一致通过所
有议案。
2024-09-29 审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 董事会审计委员会严格按照 无
的议案》。 《公司法》、中国证监会监
管规则以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会议事规则》
开展工作，勤勉尽责，经过
充分沟通讨论，一致通过所
有议案。
2024-10-28 审议了《公司关于 2024 年第三季度报告的议 董事会审计委员会严格按照 无
案》；《公司 2024 年三季度内审部工作总 《公司法》、中国证监会监
结》。 管规则以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会议事规则》
开展工作，勤勉尽责，经过
充分沟通讨论，一致通过所
有议案。
2024-11-18 审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会严格按照 无
《公司法》、中国证监会监
管规则以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会议事规则》
开展工作，勤勉尽责，经过
充分沟通讨论，一致通过所
有议案。
2024-12-30 审议了《公司 2024 年度财务报表审计计 董事会审计委员会严格按照 无
划》。 《公司法》、中国证监会监

管规则以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董
事会审计委员会