卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-021
西藏卫信康医药股份有限公司
关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司。
本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司 2025 年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2025 年综合授信及用信额度总额为 15 亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交
2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）西藏卫信康医药股份有限公司
公司名称 西藏卫信康医药股份有限公司
统一社会信用代码 91540091785815591P
注册地址 拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号
楼 3 层
注册资本 43,516.15 万元
法定代表人 张勇
成立日期 2006 年 03 月 17 日
西藏卫信康企业管理有限公司直接持有 47.17%股份，
股东构成 张勇直接持有 12.27%股份，钟丽娟直接持有 8.27%股
份，天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）直接
持有 7.75%股份，其他股东合计持有 24.54%股份。
医药技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；药品
技术的引进和推广；信息咨询、投资咨询（不含金融和
经营范围 经纪业务）；企业管理咨询、会议主持、展示展览服务
（不含大型演出）。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后，方可经营该项活动】
截至 2024 年 12 月 31 日，西藏卫信康医药股份有限公
主要财务数据 司总资产 18.54 亿元，净资产 13.85 亿元，2024 年度营
业收入 13.00 亿元，净利润 2.46 亿元。
（二）西藏中卫诚康药业有限公司
公司名称 西藏中卫诚康药业有限公司
统一社会信用代码 9154009109577063X8
注册地址 拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号
楼 3 层
注册资本 17,500 万元
法定代表人 曾欢

成立日期 2014 年 3 月 25 日
股东构成 西藏卫信康医药股份有限公司持有 88.90%股权，内蒙
古白医制药股份有限公司持有 11.10%股权
许可项目：药品批发；药用辅料销售；药品委托生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）
一般项目：企业管理咨询；市场营销策划，市场调研
（不含涉外调查）；品牌管理；企业形象策划；项目策
经营范围
划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；医学研究
和试验发展（除依法须经批准的项目外，自主开展法
律法规未禁止、限制的经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，西藏中卫诚康药业有限公司
主要财务数据 总资产 7.16 亿元，净资产 3.76 亿元，2024 年度营业收
入 9.20 亿元，净利润 1.24 亿元。
（三）内蒙古白医制药股份有限公司
公司名称 内蒙古白医制药股份有限公司
统一社会信用代码 91150000701336455A
注册地址 内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路 5 号
注册资本 14,000 万元
法定代表人 刘伟强
成立日期 2003 年 11 月 12 日
股东构成 西藏卫信康医药股份有限公司持有 98.21%股权，北京
京卫众智医药科技发展有限公司持有 1.79%股权
生产冻干粉针剂，小容量注射剂（201 车间，502 车间）；
经营范围 生产大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、散
剂、片剂、吸入制剂。道路普通货物运输
主要财务数据 截至 2024 年 12 月 31 日，内蒙古白医制药股份有限公
司总资产 3.75 亿元，净资产 3.54 亿元，2024 年度营业
收入 1.20 亿元，净利润 0.31 亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司及子公司 2025 年度担保额度的预计，尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，具体担保协议主要内容由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、董事会意见
鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，除本次预计担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日