智翔金泰:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-011
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日送达
全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的 规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求， 认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开 程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、 检查，积极维护了公司与全体股东权益。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整， 反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，多次负责公司的财务审计工作，并能较好地履行其职责和义务，因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号2025-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司在 2024 年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，不存在内部控制重大或重要缺陷，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司章程的规定，并及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2025-014）。
（八）审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议
案》
公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放，前述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号 2025-015）。
（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2025 年度，在公司任职的监事依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
关联监事杨佳倩、范红、寇敏对本议案回避表决，因执行回避表决程序后低于法定有效表决人数，本议案将直接提交至股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》
公司监事会认为：本次向银行申请综合授信额度是为满足公司及子公司的日
常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。公司监事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构合计申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元。此次授信额度期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号2025-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务实际需要，不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规、规范文件及公司制度的有关规定。综上，公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-013）。
（十二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定，真实、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年第一季度报告》。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，具有必要性和合理性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意公司使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号 2025-016）。
（十四）审议通过《关于部分募投项目新增子项目的议案》
公司监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展，是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局，有利于公司提高整体研发效率和资金使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司本次“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展的事项。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于部分募投项目新增子项目的公告》（公告编号 2025-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日