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圣晖集成:圣晖集成第二届董事会第十九次会议决议公告

公告时间:2025-04-25 18:12:12

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-025
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料,并于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,会议由董事长梁进利先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成 2025 年第一季度报告》。
(二)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的公告》(公告编号:2025-024)。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025 年4 月26 日

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