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太平洋:太平洋证券股份有限公司预计2025年度日常关联交易的公告

公告时间:2025-04-25 17:49:02

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2025-07
太平洋证券股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本日常关联交易事项已经公司董事会审议,尚需提交股东大会审议
本日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成较大的依赖,不影响公
司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益
提请投资者注意的其他事项:无
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联人。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2024年度日常关联交易进行了确认,并对2025年度日常关联交易进行预计。具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别事先审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第六十五次会议审议通过《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》,公司关联董事回避涉及关联事项的表决,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计和执行情况
序号 关联交易类别 相关业务 关联人 上年预计金额 上年实际发生
(万元) 金额(万元)
大华大陆投资有限公
司、北京汇兴达投资 因业务的发生及规模
1 证券经纪业务 咨询有限公司、北京 不确定,收入无法预 1.73
提供证券相 玺萌财富投资管理有 计,以实际发生数计算
关业务服务 限公司、西藏财邦能
源装备有限公司
北京汇兴达投资咨询 因业务的发生及规模
2 资产管理业务 有限公司、大华大陆 不确定,收入无法预 22.27
投资有限公司 计,以实际发生数计算
(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别
序号 关联交易类别 关联人 本次预计金额 相关业务或事项简介
公司关联法人(或 因业务的发生及规 在公司日常经营中,公司向关联人
1 提 供 证 券 相 者其他组织)及关 模的不确定性,以实 提供证券经纪业务、投资银行业务、
关业务服务 联自然人 际发生数计算 资产管理业务等证券和金融相关业
务服务取得相关收入
在公司日常经营中,关联人遵循法
关 联 人 购 买 公司关联法人(或 因业务的发生及规 律法规和监管要求的规定,购买公
2 公 司 发 行 的 者其他组织)及关 模不确定,以实际发 司非公开发行的债券、收益凭证等
融资工具 联自然人 生数计算 融资工具,公司按监管规定和产品
约定支付利息等相关费用
二、关联人介绍和关联关系
序号 关联人名称 关联人基本情况 关联关系
成立于 2003 年 1 月 28 日,注册地址浙江省宁波市,法定
代表人郑亚南,注册资本 30,000 万元人民币。经营范围: 董 事 长 郑 亚
1 大华大陆投资 一般项目:以自有资金从事投资活动;(未经金融等监管部 南 先 生 系 本
有限公司 门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会 公司董事长
公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立于 2010 年 11 月 10 日,注册地址北京市,法定代表人
熊志红,注册资本 1,280 万元人民币。经营范围:经济信
息咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集 执 行 董 事 兼
北京汇兴达投 资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 经 理 熊 志 红
2 资咨询有限公 3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业 女 士 系 本 公
司 提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承 司 关 联 自 然
诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活 人
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
北京玺萌财富 成立于 2014 年 11 月 5 日,注册地北京市,法定代表人丁 董 事 兼 总 经
3 投资管理有限 吉,注册资本 1,030 万元人民币。经营范围:投资与资产 理 丁 吉 先 生
公司 管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 系 本 公 司 董

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 事
展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
成立于 2014 年 7 月 23 日,注册地址西藏自治区拉萨市,
法定代表人郑汉朝,注册资本 33,000 万元人民币。经营范
围:一般项目:风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、 控 股 股 东 李
西藏财邦能源 建设、运行、维护、管理;新能源设备、物资的采购、储 健 女 士 系 本
4 装备有限公司 运、加工、销售(不含危险化学品);新能源技术开发及相 公 司 关 联 自
关的技术服务;零售冬虫夏草;藏药材、土特产品的销售 然人
(不含需取得许可审批方可经营的商品);信息技术咨询服
务;创业空间服务;科技中介服务(除依法须经批准的项
目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
其他关联法人 具有《上海证券交易所股票上市规则》规定情形的其他关联法人(或者其
5 (或者其他组 他组织)。
织)
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联人提供证券相关业务服务而产生的收入,以及因关联人购买公司 发行的融资工具而产生的支出,均参照市场价格水平及行业惯例定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
1. 相关关联交易系日常关联交易,均因公司日常业务经营产生,有助于公
司业务的正常发展,但不对公司正常经营产生重大影响;
2. 相关关联交易是公允的,交易的定价参照市场价格水平及行业惯例,不
存在损害公司及中小股东利益的情况;
3. 相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

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