神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-007
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为 76,194.00 万元，占公司 2024 年度经审计净
资产额 236,303.85 万元的 32.24%。其中药品销售类占同类交易金额的比例 30.06%，房屋租赁服务类占同类交易金额的比例 34.09%。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。
（二）2024 年日常关联交易的执行情况

2024 年日常关联交易主要内容：出售商品，交易明细如下：
关联 年度计划 2024 年实际发生情况
关联方项目 交易 关联交易 预计金额
（出售商品） 定价方式 金额（万元） 差异情况
内容 （万元） （%）
山东神奇医 山东信宏仁医药连锁 药品 市场价 63,000.00 52,189.05 -17.16
药有限公司 有限公司 销售
山东神奇医 淄博宏仁堂大药店有 药品 市场价 1,200.00 885.18 -26.24
药有限公司 限责任公司 销售
山东神奇医 淄博健安春天医药零 药品 市场价 330.00 250.16 -24.19
药有限公司 售有限公司 销售
山东神奇医 淄博华信宏仁堂圣海 药品 市场价 920.00 786.58 -14.50
药有限公司 大药房连锁有限公司 销售
山东神奇医 邹平方正医药有限公 药品 市场价 6,000.00 4,931.21 -17.81
药有限公司 司 销售
山东神奇医 潍坊健欣大药店连锁 药品 市场价 5,850.00 3,584.30 -38.73
药有限公司 有限公司 销售
山东神奇医 青州市东方医药连锁 药品 市场价 1,500.00 1,474.31 -1.71
药有限公司 有限公司 销售
山东神奇医 昌乐康寿医药连锁有 药品 市场价 1,800.00 1,314.80 -26.96
药有限公司 限公司 销售
山东神奇医 山东舜和堂药业有限 药品 市场价 840.00 852.39 1.48
药有限公司 公司 销售
山东神奇医 惠民县众可万寿堂大 药品 市场价 1,700.00 1,514.47 -10.91
药有限公司 药房连锁有限公司 销售
合计 83,140.00 67,782.45 -18.47
二、2025 年日常关联交易计划
关联交 2025 年计划
关联方项目 关联交 易定价 占同类交易金
（出售商品） 易内容 方式 金额（万元）
额的比例（%）
山东神奇医 山东信宏仁医药连 药品销售 市场价 57,000.00 22.61
药有限公司 锁有限公司
山东神奇医 淄博宏仁堂大药店 药品销售 市场价 959.00 0.38
药有限公司 有限责任公司
山东神奇医 淄博健安春天医药 药品销售 市场价 270.00 0.11
药有限公司 零售有限公司
山东神奇医 淄博华信宏仁堂圣
药有限公司 海大药房连锁有限 药品销售 市场价 825.00 0.33
公司

山东神奇医 邹平方正医药有限 药品销售 市场价 5,000.00 1.98
药有限公司 公司
山东神奇医 潍坊健欣大药店连 药品销售 市场价 3,120.00 1.24
药有限公司 锁有限公司
山东神奇医 青州市东方医药连 药品销售 市场价 2,880.00 1.14
药有限公司 锁有限公司
山东神奇医 昌乐康寿医药连锁 药品销售 市场价 1,600.00 0.63
药有限公司 有限公司
山东神奇医 山东舜和堂药业有 药品销售 市场价 820.00 0.33
药有限公司 限公司
山东神奇医 惠民县众可万寿堂
药有限公司 大药房连锁有限公 药品销售 市场价 1,500.00 0.60
司
山东神奇医 潍坊康远医药连锁 药品销售 市场价 1,800.00 0.71
药有限公司 有限公司
合计 75,774.00 30.06
关联交 2025 年计划
关联方项目 关联交 易定价 占同类交易金
（采购） 易内容 方式 金额（万元）
额的比例（%）
山东神奇医 山东神奇医药科技 房屋租赁 市场价 420.00 34.09%
药有限公司 有限公司 服务
合计 420.00 34.09%
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1. 山东信宏仁医药连锁有限公司
法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路 99 号二层东侧 201-204
办公室
法定代表人：张超
注册资本：2000 万元
经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联 网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮
用水；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年底，公司资产总额为 48,622.67 万元，净资产为 2,442.48 万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。
2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博市张店区共青团西路 57 号王府井广场 G01 号
法定代表人：张超
注册资本：50 万元
经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；粮食加工食品生产；食品生产；中药饮片代煎服务；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年底，公司资产总额为 3,646.95 万元，净资产为 976.04 万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公
3. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄