合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2024年年度报告

公司代码：605005 公司简称：合兴股份
合兴汽车电子股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人汪洪志、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为人民币265,827,836.27元，母公司累计可供分配利润为437,854,840.27元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为
40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.17%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之
“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......29
第五节 环境与社会责任......46
第六节 重要事项......50
第七节 股份变动及股东情况......67
第八节 优先股相关情况......72
第九节 债券相关情况......72
第十节 财务报告......73
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、合兴股份、合 指 合兴汽车电子股份有限公司
兴有限
合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司，现为公司控股股东
合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为公司全资子公司
乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为公司全资子公司
合兴嘉兴 指 合兴汽车电子（嘉兴）有限公司，现为公司全资子公
司
合兴太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为公司全资子公
司
浙江广合 指 浙江广合智能科技有限公司，现为公司全资子公司
合兴小额 指 乐清市合兴小额贷款股份有限公司，现为公司控股股
东对外投资的公司
合兴美国 指 合兴电子美国有限公司（Cwb Electronics Inc.），
现为公司全资子公司
德国合兴电子 指 德国合兴电子有限公司（Cwb Electronics Germany
Gmbh），现为公司全资子公司
德国合兴投资 指 德国合兴投资有限公司（Cwb Investment Germany
Gmbh），现为公司全资子公司
德国合兴科技 指 德国合兴科技有限公司（Cwb Technology Germany
Gmbh）,现为公司全资孙公司，为德国合兴投资有限
公司全资子公司
德国合兴控股 指 德国合兴控股有限公司（CWB Holding Germany Gmbh），
现为公司全资子公司
合兴香港 指 合 兴 （ 香 港 ） 有 限 责 任 公 司
（SYNERGROW-HX(HK)LIMITED），现为公司全资孙公
司，为浙江合兴电子元件有限公司全资子公司
合兴日本 指 合 兴 电 子 元 件 （ 日 本 ） 有 限 公 司 （ CWB
Electronics(Japan)Co.,LTD.），现为公司全资孙公
司，为浙江合兴电子元件有限公司全资子公司
上海卓兴 指 上海卓兴模具有限公司，现为控股股东全资子公司
合兴电工 指 浙江合兴电工有限公司，现为控股股东全资子公司
芜湖合兴 指 芜湖合兴电器有限公司，现为控股股东全资子公司
浙江合为 指 浙江合为企业管理有限责任公司,现为控股股东对外
投资的公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《合兴汽车电子股份有限公司章程》
A 股 指 人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司
公司的中文简称 合兴股份
公司的外文名称 CWB Automotive Electronics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 CWB
公司的法定代表人 汪洪志
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周汝中 干晓晓
联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路
1098 号
电话 0577-57117711 0577-57117711
传真 0577-57570796 0577-57570796
电子信箱 cwbstock@cwb.com.cn cwbstock@cwb.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司注册地址的历史变更情况 不适用
公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司办公地址的邮政编码 325608
公司网址 https://www.cwb.com.cn
电子信箱 cwbstock@cwb.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类