鸿智科技:国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于广东鸿智智能科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”、“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下：

单位：万元
募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）（3）
序号 项目名称 实施主体 资总额（调整后） 资金金额（2） =（2）/（1）
（1）
智能厨房电
1 器制造基地 鸿智科技 6,670.55 656.18 9.84%
建设项目
2 研发中心建 鸿智科技 2,744.96 1,011.63 36.85%
设项目
3 补充流动资 鸿智科技 2,134.58 2,134.58 100.00%
金
合计 11,550.09 3,802.39 32.92%
截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：万元
账户名称 银行名称 账号 金额
广东鸿智智能科技 中国工商银行股份有 2015020129200589331 6,107.42
股份有限公司 限公司湛江分行
广东鸿智智能科技 中国银行股份有限公 647077520983 1,760.72
股份有限公司 司湛江坡头支行
合计 - - 7,868.14
（三）本次变更募集资金投资项目概述
为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目“研发中心建设项目”的研发项目进行调整，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目，具体情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 拟投入金额 项目名称 拟投入金额
基于 5G 物联网的智能控温 基于 5G 物联网的智能控温
型 IH 电饭煲的研发 300.00 型 IH 电饭煲的研发 300.00
带精确测温功能的双防护高 150.00 带精确测温功能的双防护高 150.00
安全慢炖锅的研发 安全慢炖锅的研发
带空气炸锅功能的智能调压 200.00 带空气炸锅功能的智能调压 200.00
开合盖式电压力锅的研发 开合盖式电压力锅的研发
基于外循环风道的上下双腔 基于外循环风道的上下双腔
式空气炸烤箱的研发 450.00 式空气炸烤箱的研发 450.00

带用户偏好预测功能的智能 带用户偏好预测功能的智能
调节式加湿器的研发 400.00 调节式加湿器的研发 0.00
多场景智能制冰设备核心技
— — 术的研发与应用 200.00
智能烹饪控制系统的研究与
— — 开发 200.00
合计 1,500.00 合计 1,500.00
注：截至本报告出具日，“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目未使用募集资金投入，不存在募集资金浪费情形。
公司已于2025年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
近年来，小家电行业展现出迅猛的发展态势与显著的变革趋势。消费者对小家电产品的精致、品质、健康、现代感等方面的需求持续升级，智能化、健康化、场景化成为行业发展的核心关键词。传统小家电产品已难以满足当下消费者多样化、个性化的需求，市场对具备创新性与功能性的智能小家电需求愈发强烈。
据2024年最新市场调研数据显示，全球智能小家电市场规模同比增长18%，呈现出强劲的上升势头。其中，智能制冰设备和智能烹饪产品成为增长主力，凸显出这两个细分领域巨大的市场潜力。
1、智能制冰设备市场分析
在智能制冰设备方面，全球市场呈现爆发式增长，2024 年全球制冰机市场增长率达 52%。中国市场尤为突出，国内家用制冰机市场规模预计将突破 55 亿元。这一增长主要得益于家庭、餐饮等场景对高效制冰需求的激增。相较于欧美市场，当前中国家用制冰机市场呈现“高增速、低渗透”特征，未来增长空间显著（数据来源：GFK、欧睿国际、Globe Newswire）。
随着居民生活水平的提高以及对品质生活追求的提升，家庭对制冰设备的需求不再局限于简单的制冰功能，而是期望设备具备智能化控制、多种制冰模式以及节能等特性。从技术角度来看，智能温控系统、多模式运行调节和节能优化技
系统借助高精度传感器和智能算法，能够精准感知环境温度和制冰需求，实现对制冰过程的精准控温，确保冰块质量稳定。多模式运行调节可满足不同场景下的制冰需求，如快速制冰模式用于应对紧急用冰情况，节能模式则在日常使用中降低能耗。
综上，智能制冰设备已成为行业的新增长极，其市场潜力源于消费习惯变革和技术创新，为企业提供了明确的战略机遇。
2、智能烹饪产品市场分析
在智能烹饪产品领域，2024年全球智能烹饪产品市场增长率达40%，其中家用市场占据主导地位，住宅用户占比达45%-70%（数据来源：GFK、欧睿国际、Globe Newswire）。城市化进程的加速以及快节奏生活方式的普及，使得消费者对高效烹饪工具的需求日益迫切。同时，懒人经济与健康追求的兴起，特别是 Z世代人群逐渐成为消费主力，他们更青睐智能烹饪产品。Z 世代成长于数字化时代，对科技产品接受度高，注重生活品质与便捷性，智能烹饪产品的智能化操作、个性化烹饪调节以及智能菜谱更新等功能，恰好契合了他们的消费需求。
此外，AI大模型、物联网等技术的突破为智能烹饪产品带来了质的飞跃，使烹饪产品从传统的“功能执行”向“主动服务”转变。例如，通过AI算法，智能烹饪设备能够根据食材种类、数量以及用户口味偏好，自动调整烹饪参数，实现个性化烹饪调节。远程升级烹饪功能则可让用户随时获取最新的烹饪程序和菜谱，保持产品的新鲜感和实用性。多重安全保护机制的应用，极大地提升了产品使用的安全性，消除了消费者的后顾之忧。能效优化技术的发展，在保证烹饪效果的同时降低能耗，符合当下节能环保的社会趋势。
综上，为抢抓行业发展机遇，提高资金的使用效率，公司结合市场动态、研发生产需求与募集资金的使用情况及未来计划，决定在募投资金投资总额不发生变更的情况下，拟调整“研发中心建设项目”的投资内容，变更研发项目，取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目。
本次调整是基于小家电行业消费升级趋势，重点针对健康化、智能化、场景化需求重构研发方向。新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”项目、“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目等创新课题，有利于精准对接市场差异化需求，提升产品附加值和用户体验。公司依托专业的研发团队、深厚的技术基础、完善的研发管理体系及优质客户资源，能够保障新项目的快速落地与风险可控。变更后资源分配更聚焦核心技术创新，符合行业趋势与公司战略定位，有利于增强产品竞争壁垒，同时确保募集资金使用效率与项目整体目标的实现。本次变更在总预算框架内优化资源配置，既符合行业技术迭代规律，又能强化公司核心竞争力，具有充分的市场适应性和技术可行性。
三、变更后研发项目的基本情况
（一）变更后研发项目基本情况
公司在保证募投资金投资总额不发生变更的情况下，为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，拟对募投项目“研发中心建设项目”的研发项目进行调整，取消“带用户偏好预测功能的智能调节