海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年四月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 30日下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 4 月 30日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2025 年第二次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
议案一：
关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案各位股东：
为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025 年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币 115 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年 4 月 30 日
议案二：
关于 2025 年度担保额度预计的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025 年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币 745,000万元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币 255,000 万元的担保额度。具体情况如下：
担保人名称：海南华铁、浙江大黄蜂。被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江哈雷华铁数字科技有限公司（以下简称“哈雷华铁”）、海南华铁。
被担保方 担保额度
担保方持 最近一期 本次审议 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比例 资产负债 担保额度 司最近一 关联
率 （万元） 期净资产 担保
比例
浙江吉通 100% 29.27% 20,000 3.31% 否
湖北仁泰 100% 36.94% 5,000 0.83% 否
浙江恒铝 86.67% 57.96% 15,000 2.48% 否
海南华铁 贵州恒铝 86.67% 82.08% 5,000 0.83% 否
浙江大黄蜂 94.21% 88.84% 100,000 16.55% 否
华铁大黄蜂 100% 88.45% 500,000 82.77% 否
哈雷华铁 100% 1252.88% 100,000 16.55% 否
浙江大黄蜂 海南华铁 - 51.32% 255,000 42.22% 否
申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司总经理办公会根
据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际
需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准，其中资
产负债率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70%
以上的被担保方。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司股
东大会审议通过本议案之日起 12个月。
（二）本次担保履行的内部决策程序
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人基本信息
序 公司 与上市公司 成立 注册资 法定代
号 名称 关系 日期 本（万 表人 注册地址 经营范围
元）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；
工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机
浙江省杭 械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材
浙江 州市上城 料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金
1 全资子公司 2009/ 6,885 章承新 区九华路 属材料销售；承接总公司工程建设业务(除依法须
吉通 10/21 1 号 12幢 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
2 楼 214 活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设
室 计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分
包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
武汉市江 其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控
湖北 夏区庙山 制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材
全资子公司 2014/ 王小磊 料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制
2 仁泰 1/22 6,830 办事处邬 作、安装；仓储服务；普通货运。（依法须经审
树村金龙 批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活
街 3号 动）
电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术
开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设
浙江省东 备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、
浙江 阳市六石 装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交
控股子公司 2016/ 冯海云 街道长松 电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷
3 恒铝 9/23 4,748.07 岗工业功 制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学
能区明凯 品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销
街 818 号 售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可