恒盛能源:恒盛能源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

恒盛能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
证券简称:恒盛能源
证券代码:605580
2025 年 05 月

恒盛能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 12
议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 13
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 17
议案五：关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案 ...... 19
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 20
议案七：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 21
议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案 ...... 24
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（徐浩） ...... 25
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（于友达） ...... 30
听取事项：2024 年度独立董事述职报告（周鑫发） ...... 35
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代理人）事先准备发言的，应当向大会工作人员登记，股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，也应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后方可进行。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络
投 票 方 式 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-015 号）。
六、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网
络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 05 月 08 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路 10 号恒盛能源股份有限公司三楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 05 月 08 日至 2025 年 05 月 08 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
1、参会人员签到，股东进行登记
2、主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票人员
5、逐项宣读各项议案：
（1）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》；
（3）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

（5）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
（6）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（8）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》；
6、听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
7、与会股东及股东代理人发言及提问；
8、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
9、休会，统计表决结果；
10、复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议；
11、见证律师出具股东大会见证意见；
12、与会人员签署会议记录等相关文件；
13、主持人宣布现场会议结束。
议案一：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年经营总体情况
2024 年，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，将其作为推动各项工作、实现高质量发展的根本遵循和行动指南。公司主动作为、实干争先，为服务好经济社会发展贡献力量；公司积极应对外部风险，努力加强内部建设，以自身的确定性应对外部的不确定性。在全体员工的共同努力下，基本完成既定任务，确保业绩的稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入 8.14 亿元，实现归母扣非净利润 1.02 亿元。其中，主营业务收入8.07亿元，同比增加3.08%；实现归属母公司净利润1.37亿元，同比增加0.58%。
（一）聚焦生产不放松，稳进提质显真章
持续加强三大业务板块的应用技术研发，通过对业务的创新与改造，不断巩固并提升核心竞争力，深化与产业链上下游企业的紧密合作，强化发展支撑，拓展新的市场空间和增长点，为公司员工、投资者和社会创造更大的价值。
1、热电联产
生产管理部门合理安排计划检修和技改工作，顺利完成各项维修工作，保障了园区工业企业能够长久稳定的用热。截至 2024 年底，合作热用户 117 家，公司依据《龙游经济开发区城北片区供热专题协调会议纪要》的精神，制定详细的保供方案，有效应对供热挑战，进一步提高用户满意度。
2、固废资源综合利用
全年紧紧围绕“降本、提质”工作目标，对生产线及机器设备前后进行重点技改和多次微技改，技改后的生产效率更高、人力更省、运行更快，并实现相关生产数据留痕。原料采购部门深入调研，积极开拓供应商。通过各项生产经营工作的顺利推进，逐步建立自身核心优势，各项消耗指标明显降低，整体情况已基本能达到行业一流水平。
3、CVD金刚石

2024 年，公司控股子公司浙江桦茂科技有限公司（以下简称“桦茂科技”）保持定力、苦练内功，在CVD生长设备、金刚石生长等环节均取得了长足进步。CVD设备端，桦茂科技联合第三方研制的最新一代 10KW的 2450MHZ设备试运行进展顺利，效率较上一代设备得到大幅提升；CVD金刚石生长端：（1）培育钻石，桦茂科技生产的 9-15mm尺寸的培育钻石毛坯颜色等级可达DEF、净度可达VVS，全过程良品率达 80%以上；（2）金刚石热管理产品，桦茂科技可低成本生长热导率 2000W/(m·K)以上的金刚石单晶片以及热导率 1500W/(m·K)以上的 2-4 英寸的多晶金刚石片，良品率可达 90%以上。2024 年年底，桦茂科技顺利通过国家高新技术企业认定。
（二）守护安全不马虎，环保加力保安宁
公司以“安全、环保、高效”为工作核心，严格执行《安委会管理制度》《工作票、操作票管理制度》《特殊作业管理制度》等制度，根据现场实际情况，落实全员安全责任制，规范提升安全管理工作，完善应急预案，持续开展应急演习等各项培训活动；完成相关资质证书的复审工作，组织安排各类操作证及管理证复审，特殊操作证和特种设备证持证作业，做好公司新进员工三级安全教育，进一步加强员工安全意识和规范操作。
同时，公司也积极参与外部有关部门各项安全会议，接受外部有关部门检查工作，系统识别和评估工作中的危险源，对存在的危险源进行闭环管理，提高风险隐患排查整改质量，全年合计开展特种设备检查 20 次、区域粉尘检查 76 次、
防火检查 52 次、节前安全检查 10 次、整改完成率达 98%。保障设备、人身安全
和公司正常生产运行，合理安排锅炉、压力管道、起重机等特种设备的检修，切实为公司高质量发展提供良好的安全生产环境。
公司高度重视环保设备设施投入，根据环保政策更新公司环保设施，全年运行稳定，各项检测按排污许可证相关内容要求有序推进，持续规范公司固废处理、危废管理的工作，顺利完成碳交易审核，完成VCS(国际自愿减排)减排申请等工作。
（三）精进财务不停步，创新提优见真功
公司及子公司历年来都非常重视提升财务人员的整体素质，通过理论学习、现场培训、职称考试等方式有效强化财务人员对业务知识和各类规范的掌握。业
务规范上，按公司要求扎实做好各类款项的催收、资产转固、出售、盘查