吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月八日

目 录

第一部分：2024 年年度股东大会会议议程......3
第二部分：2024 年年度股东大会会议规则......5
第三部分：2024 年年度股东大会提案......7
提案一：《2024 年度董事会工作报告》......7
提案二：《2024 年度监事会工作报告》......13
提案三：《2024 年度财务决算报告》......16
提案四：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》......22
提案五：《关于审议并披露 2024 年年度报告及其摘要的议案》......23
提案六：《关于 2025-2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》.....24
提案七：《关于 2025-2026 年度提供担保额度预计的议案》......25
提案八：《关于 2025-2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》.27
提案九：《关于续聘会计师事务所的议案》......28
提案十：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的
议案》......27
提案十一：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案
的议案》......30
提案十二：《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》......31
第一部分：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025年5月8日下午14:00时；为保证会议按时召开，现场会议登记时间截至13:45。
二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。四、会议主持：朱陶芸董事长
五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、监事、高级管理人员，律师及董事会邀请出席会议的其他代表。
六、会议内容：
1、宣布会议开始；
2、宣读会议规则；
3、作如下提案报告：
（1）《2024年度董事会工作报告》；
（2）《2024年度监事会工作报告》；
（3）《2024年度财务决算报告》；
（4）《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）《关于审议并披露2024年年度报告及其摘要的议案》；
（6）《关于2025-2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于2025-2026年度提供担保额度预计的议案》；
（8）《关于2025-2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（10）《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；

（11）《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》；
（12）《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》。
4、股东（股东代表）就以上提案发言和提问；
5、推选现场表决的计票人和监票人；
6、股东和股东代表对提案进行现场投票表决；
7、统计现场投票表决结果；
8、宣读现场投票表决结果；
9、宣布现场会议休会，待网络投票结果；
10、宣布表决结果；
11、律师见证并出具法律意见书；
12、签署会议文件；
13、宣布会议结束。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如下：
1、本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
三、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场投票的计票人和监票人由2名股东代表和1名监事及律师组成（统称“监票小组”）。监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次现场会议的表决统计情况由监票小组当场宣布，现场出席会议的股东或股东代理人对表决结果有异议的，有权在宣布该表决结果后，立即要求点票。
四、出席现场会议的股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。
五、本次股东大会拟审议的提案四、提案十二为特别决议事项，由参加现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效；其他提案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的过半数通过后生效。
六、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二五年五月八日

第三部分：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024年年度股东大会提案
提案一：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年经济形势复杂多变，公司经营面临市场的压力和挑战，公司在董事会
的领导和经营层的努力下，基本完成了年度经营任务。全年实现营业收入 12.2 亿
元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,045 万元，扣除与 GE Vernova International
LLC（以下简称“Vernova”）协议影响后的归属于上市公司股东的净利润为 7,749
万元。
报告期，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，进
一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东
大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。现
将 2024 年度本届董事会的工作予以汇报。
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
召开 届次 审议内容 审议
时间 情况
审议《2023年度董事会工作报告》；审议《2023年度独立董事述职
报告》；审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》；审议《2023
年度财务决算报告》；审议《2023年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》；审议《关于审议并披露2023年年度报告及其摘要的议
案》；审议《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；
第六届董事会 审议《关于2024-2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
2024/03/15 第二次会议 审议《关于2024-2025年度提供担保额度预计的议案》；审议《关 通过
于2024-2025年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；审议
《关于续聘会计师事务所的议案》；审议《关于公司董事薪酬方案
的议案》；审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议
《关于确认应收账款核销的议案》；审议《2023年度年审会计师事
务所履职情况评估报告》；审议《董事会审计委员会对2023年度年
审会计师事务所履行监督职责情况报告》；审议《关于提请召开2023

年年度股东大会的议案》。
2024/04/26 第六届董事会 审议《关于审议并披露 2024 年第一季度报告的议案》。 通过
第三次会议
审议《关于审议并披露 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；审
2024/08/29 第六届董事会 议《关于 2024 年半年度利润分配预案》；审议《关于补选第六届 通过
第四次会议 董事会非独立董事的议案》；审议《关于聘任财务总监的议案》；
审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
审议《关于审议并披露 2024 年第三季度报告的议案》；审议《关
于制定<舆情管理制度>的议案》；审议《关于终止实施 2022 年限
2024/10/29 第六届董事会 制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》；审议《关 通过
第五次会议 于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》；审议《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》；审议《关于提请召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年董事会共召集了 3 次股东大会，具体情况为：
召开 届次 内容 情况