高斯贝尔:2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-019
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与山东滨特城市建设有限公司、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）及其关联公司之间关联交易总额不超过8,079.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借款，借款金额不超过人民币8,000万元，借款额度有效期限为12个月,额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过8%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）。
该日常关联交易预计事项已经2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事孙华山先生、张俊涛先生在审议相关议案时回避了表决。其他7位董事一致审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，公司2025年第二次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第十九次会议审议。
该关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易定 2025 年合同 截至披露 2024 年实
关 联 方 易内容 价原则 签订金额或预 日已发生 际交易金
计金额 金额 额
一、采购商品和接受劳务
-

二、出售商品和提供劳务 79.00 0
山东滨特城市建设有限 产品及 参照市场价 79.00 0.00 0
公司 服务 格
三、其他 8,000 513.87
借 款 本 参照商业条
控股股东及其关联公司 金 及 利 款 8,000 52.26 513.87
息
合 计 8,079.00 52.26 513.87
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交易 2024 实际 生额占 生额与 披露日期及
关 联 方 内容 交易金额 预计金额 同类业 预计金 索引
务比例 额差异
（％） （%）
1、采购商品和接受劳务: 43.19 0 -
郴州高视伟业科技有限公 物业费、 43.19 - 13.06 100 董事长的审
司 租金 批权限
2、出售商品和提供劳务: 690.25 1,358.19 -
郴州高视伟业科技有限公 水电费 8.74 2.8 100 董事长的审
司 批权限
2024 年 4 月
水电费、 16 日《2024
租金、清 86.81 110 16.38 21.08 年度日常关
理费 联交易预计
郴州为盛科技有限公司 情况的公告》
加工费、
劳务费、 董事长的审
出售固定 144.1 - 8.62 100 批权限
资产、服
务费
2021年3月2
潍坊公信国有资产经营有 产品及服 日《第四届董
限公司 务 397.11 1,248.19 12.97 68.18 事会第七次
会议决议公
告》
潍坊城服新基建科技（集 产品及服 53.49 - 1.75 100 董事长的审
团）有限公司 务 批权限
3、其他 513.87 10,500

实际发 实际发
关联交易 2024 实际 生额占 生额与 披露日期及
关 联 方 内容 交易金额 预计金额 同类业 预计金 索引
务比例 额差异
（％） （%）
2024 年 4 月
借款本金 16 日《2024
控股股东及其关联方 及利息 513.87 10,500 8.25 95.11 年度日常关
联交易预计
情况的公告》
合 计 1,247.31 11,858.19
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情
况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生
公司董事会对日常关联交易实际发生 是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进
与预计存在较大差异的说明 度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上
属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
经核查，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的
关联交易，减少关联交易发生的原则，同时，鉴于业务发
公司独立董事对日常关联交易发生与 展和市场需求变化等因素影响，导致公司 2024 年实际发生
预计存在较大差异的独立意见 的日常关联交易与预计存在一定差异，2024 年已发生的关
联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系基本情况
1、山东滨特城市建设有限公司
山东滨特城市建设有限公司成立于2019年4月26日，注册资本1560万元人民币，法定代表人马炳华，注册地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道新