凯美特气:2024年度董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会全体
成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，全力以赴推进公司各项工作。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 588,037,307.20 571,168,318.39 2.95% 852,105,855.55
归属于上市公司股东 -48,566,568.80 -25,611,097.96 -89.63% 165,528,365.22
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,483,195.58 -40,063,209.60 96.30% 151,038,188.58
的净利润（元）
经营活动产生的现金 151,137,061.98 204,296,075.01 -26.02% 185,472,245.76
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0698 -0.0392 -78.06% 0.2654
稀释每股收益（元/股） -0.0698 -0.0392 -78.06% 0.2654
加权平均净资产收益 -2.43% -1.67% -0.76% 14.36%
率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
总资产（元） 2,860,348,416.96 2,889,048,557.01 -0.99% 2,236,521,298.44
归属于上市公司股东 1,991,846,021.67 1,953,437,671.39 1.97% 1,233,791,570.34
的净资产（元）
二、2024 年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议。各次会议和审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会 2024 年 2 月 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；
第七次（临时） 2 日 2、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
会议 3、《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案；
2、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
第六届董事会 2024 年 3 月 3、《2023 年度独立董事述职报告》的议案；
第八次会议 27 日 4、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
5、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
6、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案；

7、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及授权董事
长签署相关文件》的议案；
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机
构的议案》；
9、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；
10、《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2024 年度为子公司担保的
议案》；
11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
12、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
13、《关于会计政策变更的议案》；
14、《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项
目的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》；
16、《关于修订<公司章程>的议案》；
17、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案；
18、《独立董事专门会议工作制度》的议案；
19、《审计委员会议事规则》的议案；
20、《提名委员会议事规则》的议案；
21、《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
22、《战略委员会议事规则》的议案；
23、《提请召开公司 2023 年度股东大会》的议案。
第六届董事会 2024 年 4 月 1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案。
第九次会议 24 日 2、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案；
第六届董事会 2024 年 8 月 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
第十次会议 21 日 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；
5、《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。
第六届董事会 2024 年 9 月 1、《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
第十一次（临 26 日 2、《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案。
时）会议
第六届董事会 2024 年 10 1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案；
第十二次会议 月 28 日 2、《关于会计政策变更的议案》；
3、《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司财务制度〉的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会
3 次。股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东能够依法行使权利。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，未有损害股东利益的行为。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况
审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2024年度共召开审计委员会会议5次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、战略委员会的履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2024年度，公司战略委员会认真履行职责，为变更公司类型、住所、经营范围、修订《公司章程》等事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议3次。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2024年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议2次,薪酬与考核委员会审查和核实了董监高薪酬发放情况，对终止实施2022年限制性股票激励计划提供意见。
4、提名委员会的履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2024年度，公司提名委