和远气体:公司2024年度董事会工作报告

湖北和远气体股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司 2024 年度经营情况
（一）2024 年度业绩情况
2024 年度，公司实现营业收入 15.33 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公
司股东的净利润 7,317.21 万元，同比下降 12.65%，扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,766.58 万元，同比下降 15.64%；公司资产总额 57.23亿元，公司负债总额 39.87 亿元，资产负债率 69.67%。
（二）2024 年度工作回顾
2024 年，是公司发展历程中极具挑战的一年。全球经济波动、国内市场需求收缩、行业竞争加剧等多重压力交织叠加，对公司经营管理构成了一定程度的考验。在董事会的正确领导下，公司上下团结一心，积极应对，在挑战中夯实基础，在逆境中积蓄力量。
1、核心业务稳中有进，产业布局成效初显
成熟经营板块充分发挥市场基础优势，有效应对经济环境下行及市场竞争加剧的双重压力，通过优化客户结构、强化成本管控，守住了公司基本盘，为整体经营稳定提供了有力支撑。
两大产业园建设取得阶段性成果，宜昌产业园所有在建产线已基本建设完成，即将进入全面试生产；潜江产业园所有产线基本已实现稳产，正在向量产迈进；
兴发产业园项目、当阳和雅项目已全面实现稳产量产，进一步巩固了公司在区域市场的竞争地位。
2、正视问题与挑战，明确改进方向
随着公司业务规模扩大和产业布局拓展，在组织协同、人才储备、体系建设等方面的短板逐渐显现，产业认知不足、人员支撑不力、管理流程不畅等问题制约了公司运营效率和发展质量。
宜昌、潜江产业园在建设和试生产过程中，暴露出项目进度滞后、试生产组织不畅等问题，反映出公司在大型项目管理和工业化运营方面仍需提升。
受上述因素影响，公司未完全达成 2024 年经营目标，产品综合竞争力和成本管控优势尚未充分形成，这些问题既是当前面临的挑战，也是未来改进的方向，公司将在 2025 年重点推进解决。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，本届董事会共召开了 13 次会议，共审议通过 59 项议案。会议情
况如下：
会议届次 召开 召开 审议事项
日期 方式
1. 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
第四届董 2024 现场 3.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
事会第二 年 4 月 结合 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案
十三次会 22 日 通讯 5.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
议 6.关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
7.关于选聘会计师事务所的议案
8.关于向银行申请综合授信额度的议案
9.关于开展融资租赁业务的议案
10.关于公司对子公司担保额度预计的议案
11.关于制定公司《全面风险管理办法》的议案
12.关于独立董事独立性自查情况的议案
13.关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员
会履行监督职责情况报告的议案
14.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15.关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第四届董 2024 现场
事会第二 年 4 月 结合 1.关于《2024 年第一季度报告》的议案
十四次会 24 日 通讯
议
第四届董 2024 现场 1.关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案
事会第二 年 6 月 结合 2.关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的
十五次会 7 日 通讯 议案
议 3.关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第四届董 2024 现场 1.关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
事会第二 年 7 月 结合 2.关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
十六次会 8 日 通讯 3.关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
议
1.关于选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长的议案
2.关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
2.1 选举杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第五届董事会战略委员
第五届董 2024 现场 会委员，杨涛先生担任主任委员
事会第一 年 7 月 结合 2.2 选举王小宁女士、陈明先生、卢以品女士为公司第五届董事会审计与
次会议 25 日 通讯 风险管理委员会委员，王小宁女士担任主任委员
2.3 选举张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第五届董事会提名委
员会委员，张群朝先生担任主任委员
2.4 选举卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第五届董事会薪酬
与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员
3.关于聘任公司高级管理人员的议案
3.1 聘任杨涛先生为公司总经理
3.2 聘任李吉鹏先生为公司董事会秘书
3.3 聘任赵晓风先生为公司财务总监
3.4 聘任王臣先生为公司副总经理
3.5 聘任李诺先生为公司副总经理
3.6 聘任刘学荣先生为公司副总经理
3.7 聘任向松庭先生为公司副总经理
3.8 聘任江罗先生为公司副总经理
4.关于聘任公司证券事务代表的议案
第五届董 2024 现场
事会第二 年 7 月 结合 1.关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
次会议 30 日 通讯
第五届董 2024 现场
事会第三 年 8 月 结合 1.关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案
次会议 14 日 通讯
第五届董 2024 现场 1.关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案
事会第四 年 9 月 结合 2.关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案
次会议 19 日 通讯 3.关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
第五届董 2024 现场 1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
事会第五 年 10 结合 2.关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
次会议 月 17 通讯 2.01 发行股票种类和面值
日 2.02 发行方式与发行时间

2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.关于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》的议
案
4.关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告》的议案
5.关于《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告》的议案
6.关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7.关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施
及相关主体承诺事项的议案
8.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案