冠龙节能:董事会决议公告

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-004
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中，李政宏先生、林凤仪先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事杨艳波女士、陈国军先生、张陆洋先生及已离任独立董事林连兴先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会述职。公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 170,333,910
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），共计派发人民币 35,770,121.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相关章节。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
经审议，公司董事会认为 2024 年度公司已按《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。会计师事务所对此出具了鉴证报告，保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>
的议案》。
该议案已事先经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》。
该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。
该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。（董事兼
任高级管理人员李政宏已回避表决）

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行审查，经独立董事专门会议审议通过后，方提交公司董事会审议。保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。（董事李
政宏、李秋梅、李易庭作为关联董事已回避表决）
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以及不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于核销坏账的议案》。
经审议，公司董事会认为公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，同意对本次应收账款合计 4,566,690.73 元进行坏账核销。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的
议案》。
为增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加分红频次，提请股东大会授权董事会根据实际情况在满足以下中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年中期分红方案。
中期分红的前提条件：1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正；2、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营与持续发展的资金需求。
授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年
年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，公司董事会认为，为公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 135,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额以与银行签署的相关合同为准。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚
未解除限售的限制性股票的议案》。

经审议，公司董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销。该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2025 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
经审议，公司董事会认为，为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公