瑞普生物:北京市通商律师事务所关于瑞普生物股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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北京市通商律师事务所
关于瑞普生物股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：瑞普生物股份有限公司
受瑞普生物股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《瑞普生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第二十二次会议决议召集。公司于 2025
年 4 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开 2024 年年度
股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，会议通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现
场会议于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1
号公司会议室如期举行。网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时
间为：2025 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事长李守军先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1. 出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 176 人，代表股份 223,942,872 股，占公司有表决权股份总数的 49.2009%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 185,437,292 股，占公司有表决权股份总
数的 40.7411%。通过网络投票的股东 165 人，代表股份 38,505,580 股，占公司
有表决权股份总数的 8.4598%。
其中，出席本次会议的中小股东(除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东)168 人，代表股份 27,168,070 股，占公司有表决权股份总数的 5.9689%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授权委托书等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2. 出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所见证律师。
3. 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。

三、 本次股东大会表决程序、表决结果
1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，主持人当场宣布各议案均获通过。该程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查，本次股东大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
议案1 ：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 223,724,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9026%；反对 208,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0929%；弃权 10,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。
议案2 ：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 223,719,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 212,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权 10,400 股(其中，因未投票默认弃权 500 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
议案3 ：《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 223,724,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9026%；反对 207,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0926%；弃权 10,800 股(其中，因未投票默认弃权 700 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。
议案4 ：《关于〈2024 年度经审计的财务报告〉的议案》
表决结果：同意 223,725,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9028%；反对 207,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%；弃权 10,400 股(其中，因未投票默认弃权 500 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
议案5 ：《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意 223,724,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 207,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%；弃权 10,400 股(其中，因未投票默认弃权 500 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
议案6 ：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 223,720,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9007%；反对 210,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0938%；弃权 12,400 股(其中，因未投票默认弃权 2,500 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 26,945,670 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 99.1814%；反对 210,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.7730%；弃权 12,400 股(其中，因未投票默认弃权 2,500 股)，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0.0456%。
议案7 ：《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意 223,720,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 209,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936%；弃权 12,600 股(其中，因未投票默认弃权 2,500 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。
议案8 ：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 223,721,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014%；反对 207,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0926%；弃权 13,600 股(其中，因未投票默认弃权 2,700 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 26,947,170 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 99.1869%；反对 207,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.7630%；弃权 13,600 股(其中，因未投票默认弃权 2,700 股)，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0.0501%。
议案9 ：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 223,707,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8948％；反对 221,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0991％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％。
中小股东表决情况：同意 26,932,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1332％；反对 221,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8168％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501％。
议案10 ：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
关联股东李守军、刘爱玲、朱秀同、李睿、尤永君、李改变对该议案回避表决，回避表决的股份为 167,874,599 股。
表决结果：同意 55,856,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6215％；反对 199,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3562％；弃权 12,493 股（其中，因未投票默认弃权 2,593 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总