劲旅环境:2024年度独立董事述职报告(程永文)

劲旅环境科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人程永文，出生于 1971 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生。1996 年 7 月至 2004 年 4 月，任安徽化工研究院分析员；2004 年 5 月至
2009 年 8 月，任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009 年 9 月至 2015 年 11 月，
任合肥大学副教授；2013 年 9 月至 2016年 6月，从事国元证券博士后工作站量
化投资策略研究；2015 年 12月至今，任合肥大学经济管理学院教授；2024年 3月至今，任公司独立董事。
二、2024 年度履职情况
1、参加会议情况
2024 年度本人履职期间，公司共计召开董事会 6 次、股东大会 3 次，本人
均按规定出席了所有会议，对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定履行了审议程序。在董事会决策过程中，本人认真审议会议材料，主动了解相关情况，深入核查所需决策事项的背景、市场情况及法律法规等，就有关事项发表独立意见，为董事会的决策发挥积极作用。出席会议情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董事 出席股东
事姓名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 会次数 大会次数
事会次数 会次数 次数 会次数
程永文 6 3 3 0 0 3
2、专门委员会工作的情况
本人作为公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员，在 2024 年任职期内主要履行以下职责：
（1）战略与 ESG 委员会
战略与 ESG 委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2024 年度，本人积极参加战略与 ESG委员会会议，应出席 1次会议，实际
出席了 1 次会议。审议通过了《关于 2024 年 ESG 报告编制计划》《关于未来
三年战略规划的议案》。
（2）提名委员会
2024 年本人履职期间，公司未召开提名委员会会议。
3、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，本人积极参加独立董事专门会议，应出席 2 次会议，实际出席
了 2 次会议。审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。
4、行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议。
5、与公司内部人员沟通的情况
2024 年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
6、与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2024 年本人积极履行职责，积极参加公司董事会、董事会下属委员会，认真审议各项议案，用自己的专业知识做出客观、公正的判断，独立行使表决权，基于客观事实和相关法律规章，形成审慎的独立意见。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，提升公司治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、对财务报告和定期报告中的财务信息的监督
报告期内，公司编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证
券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告均经公司董事
会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。
2、对内部控制自我评价报告及其披露的监督
公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 2024 年度的内部控制制度及运行的
有效性进行了自我评价。截至 2024年 12 月 31 日，公司对纳入评价范围的业务
与事项均严格按照内控制度规范运行，内部控制体系运行良好，有效防范了公
司运营管理风险。
3、对聘用会计师事务所事项的监督
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
4、对应当披露的关联交易的监督
公司于 2024 年 4 月 24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，因日常经营需要，公司预计 2024年
度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司及其子公司发生日常关联交易，关联
交易额度不超过 2,000 万元。本次日常关联交易是公司正常业务所需，表决程
序符合法定程序，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商
业原则，没有损害公司和中小股东利益，本人同意本次关联交易。
公司于 2024 年 9 月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》，同意公司向安徽国衡劲旅环境
科技有限公司销售一批环卫设备及车辆，合同总金额为 927.50万元。本次产品销售的关联交易为公司日常生产经营有关的关联交易，能够拓展公司的销售渠
道，有助于提高公司经营效益，符合其实际经营情况。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，决策程序合
法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本人同意
本次关联交易。
5、对董事、高级管理人员的薪酬事项的监督
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为其
业绩考核和薪酬发放的程序符合《劲旅环境科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司经营规模及行业和周边地区薪酬水平所确定，有利于公司的稳定和持续健康发展。
四、其他履职相关要求
1、履职保障
在本人履行职责的过程中，公司为本人提供了必要的工作条件。从办公场
地到设备资源，都一应俱全，还给予有力的人员支持，按需调配专业助手、行
政辅助人员等。以此确保本人能全面、准确地掌握公司经营信息。
2、独立性自查
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
3、现场工作时间
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的
要求，累计现场工作时间达到十五日，按规定出席股东大会、董事会及其专门
委员会、独立董事专门会议、实地考察等形式，听取管理层有关经营的汇报，
及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过电话等多种方式与公司其他
董事、高级管理人员、监事及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
五、总体评价和建议
以上是本人 2024 年度履职情况，本人的工作得到了公司董事会、高级管理人员及公司相关人员的积极支持与配合。2024 年度，本人认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。2025 年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
劲旅环境科技股份有限公司
独立董事：程永文
2025年 4 月 23 日