环球印务:2024年度监事会工作报告

西安环球印务股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，本着对全体股东负责的态度，对公司依法运行情况和董事及高级管理人员的履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会的主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求；
（一）2024 年 1 月 4 日，第六届监事会第一次会议审议通过了以下 1 项议
案：
1) 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
（二）2024 年 4 月 2 日，第六届监事会第二次会议审议通过了以下 1 项议
案：
1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（三）2024 年 4 月 25 日，第六届监事会第三次会议审议通过了以下 17 项
议案：
1) 《2023 年度监事会工作报告》
2) 《2023 年度财务决算报告》
3) 《2024 年度财务预算方案》
4) 《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》
5) 《2023 年度利润分配预案》
6) 《关于公司前期会计差错更正的议案》

7) 《关于计提资产减值准备的议案》
8) 《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
9) 《2023 年度内部控制评价报告》
10) 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11) 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
12) 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议
案》
13) 《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
14) 《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
15) 《西安环球印务股份有限公司 2024 年第一季度报告》
16) 《关于 2023 年度审计费用的议案》
17) 《关于部分募投项目延期的议案》
（四）2024 年 6 月 4 日，第六届监事会第四次会议审议通过了以下 1 项议
案：
1）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）2024 年 8 月 9 日，第六届监事会第五次会议审议通过了以下 3 项议
案:
1）《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
2）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议
案》
3）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）2024 年 10 月 8 日，第六届监事会第六次会议审议通过了以下 2 项议
案:
1）《关于增补第六届监事会监事的议案》
2）《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》
（七）2024 年 10 月 24 日，第六届监事会第七次会议审议通过了以下 1 项
议案:
1）《西安环球印务股份有限公司 2024 年第三季度报告》

（八）2024 年 10 月 25 日，第六届监事会第八次会议审议通过了以下 1 项
议案:
1）《关于选举第六届监事会主席的议案》
公司监事列席了公司召开的董事会现场会议；出席了召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2024 年度，公司监事会在公司全体股东、董事会及经营层的大力支持下和积极配合下，认真履行各项职责和义务，积极有效地开展工作，公司监事出席了股东大会会议，列席了董事会，听取了公司各项提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序，参与讨论了公司重大经营决策及经营方针的制定工作,密切关注公司经营运作和财务状况及资金运作等情况，并依法对公司董事会和经营层履职行为及经营运行情况进行监督，充分利用各种途径，了解公司经营的各种信息，对公司的运营状况保持高度的敏感，履行了监事的知情、监督、检查职能，监事会对公司经营管理情况进行了有效监督。
二、监事会对 2024 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会成员通过出席本年度股东会议及列席董事会,认为 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项的所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》的各项规定,程序合法有效；对公司内幕信息知情人进行备案登记，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，促进公司的规范运作；已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，公司董事、高级管理人员在工作中能够勤勉尽责，廉洁勤政、忠于职守。生产经营管理中未出现违规操作行为，完成了年初制定的工作任务。

（二）检查公司财务情况
报告期内,监事会对 2024 年度财务报表、财务状况等相关资料进行了监督和检查。监事会认为公司财务体系完善、制度健全,财务运作规范,编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具有证券业务资质的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,真实、公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金净额 73,753.26 万
元，已使用募集资金 53,755.73 万元，使用 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金账户余额 2,148.21 万元（含存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（四）公司关联交易情况
报告期内，对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内,监事会认真履行职责,全面落实了股东大会的各项决议。
（六）履行社会责任情况
公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展、不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会及其它利益相关体的责任，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。坚持以人为本，追求企业与社会、环境、员工的良性互动。
在环境保护和持续发展方面，公司始终高度重视生态环保和重污染天气减排工作，持续加大环保综合治理的投入，公司按环保及可持续发展要求，结合陕西
省相关环保技术指南，取得省级绩效分级 B 级企业。子公司天津环球取得天津市
重污染天气应急响应 B 级企业及环保 B 级企业。公司长期保持 IS014001 环境保
护管理体系及 FSC-COC 森林管理体系认证，并持续参与 Ecovadis、CDP 等多个备受国际认可的企业社会责任评估平台的数据披露与评估。
2024 年，公司及子公司天津环球通过了法国 BV 第三方认证的 ISO14064 的温
室气体管理现场核查及 ESG 报告的现场核查，2025 年初，公司在 Ecovadis 可持
续发展评估中获得金牌评级。
职工权益方面，公司员工依法享有平等就业、公平竞争、劳动安全及卫生保护、按时获取劳动报酬、参加社会保险与福利、节日福利、母婴室、技术技能提升培训、合理安排休假体检、知情和监督公司规章及重要改革等权利。
社会公益方面，公司始终积极履行应有的社会责任，持续关注公益事业，积极组织员工奉献爱心，通过公益活动，将温暖传递。
（七）公司内部控制评价报告
监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司现有的内部控制制度符合《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会及深交所等有关的内部控制监管要求，结合公司实际经营情况、特点和管理要求，从制度化、规范化、科学化出发，制定了覆盖公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，不存在重大遗漏。公司持续加强和规范公司内部控制，确保其有效运行，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司内部控制目标的实现。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）对公司 2024 年度报告的审核意见
监事会认真审阅了公司 2024 年度报告,认为董事会编制和审议《西安环球印务股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极开展监事会日常监督工作，提高监督效率，促进公司完善法人治理结构和规范经营管理，切实维护和保障公司利益及股东权益。
西安环球印务股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十四日