城发环境:年度股东大会通知

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-037
城发环境股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月
20 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
（七）出席对象
1.截至 2025 年 5 月 15 日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心10 楼。
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议 √
案
8.00 关于公司2025年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理 √
贷款相关事宜的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 √
10.00 关于变更注册地址及修订公司章程的议案 √
11.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
12.00 关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案 √
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 4 月 19 日及 2025 年 4 月 25 日
刊登的本公司第七届董事会第三十三次会议决议、第七届董事会第三十四次会议决议及第七届监事会第三十一次会议决议及相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼。
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼
2.联系人：李飞飞
3.电话：0371-69158399
4.邮箱：cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 2）。
五、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议；
（二）城发环境股份有限公司 2024 年度股东大会文件。
特此公告。
附件 1：授权委托书；
附件 2：参加网络投票的具体操作流程。
城发环境股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本公司（本人）出席城发环境股份有限公司 2024 年度股东大会，并按照下列指示 对会议议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的专项报告的议案
8.00 关于公司2025年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司 √
经营管理层办理贷款相关事宜的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
10.00 关于变更注册地址及修订公司章程的议案 √
11.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
12.00 关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案 √
委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√” 为准，
对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 之日止。
委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议