亿纬锂能:公司章程

惠州亿纬锂能股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会提案
第七节股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节董事

第二节独立董事
第三节董事会
第四节董事会秘书
第五节董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 监事会
第一节监事
第二节监事会
第三节监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资或减资
第二节解散和清算
第十章 通知和公告
第一节通知
第二节公告
第十一章 修改章程
第十二章 股东大会认为需要规定的其他事项
第十三章 附则

第一章 总 则
第一条 为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441300734122111K。
第三条 公司于 2009 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2009 年 10 月 30
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：惠州亿纬锂能股份有限公司。
英文名称：EVE ENERGY CO., LTD.
第五条 公司住址：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号，邮政编码：516006。
第六条 公司注册资本：人民币 204,572.1497 万元。
第七条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、经董事会任命的副总裁、董
事会秘书及财务负责人。仅经总裁任命而未经董事会任命的副总裁不属于高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：发展进取，服务社会。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：电池制造；电池销售；新材料技
术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理；蓄电池租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份，每一股的金额相
等。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司的股份总数为 204,572.1497 万股，均为普通股。公司发行的股票，
以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十九条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、实际出资数、出资时间及出资方
式如下：

认购股份数额 实际出资数额
发起人姓名或名称 出资时间 出资方式
（万元） （万元）
惠州市亿威实业有限公司 3033.0634 3033.0634 07.10.13 净资产折股
宁智平 391.363 391.363 07.10.13 净资产折股
骆锦红 357.6499 357.6499 07.10.13 净资产折股
深圳市招商局科技投资有限公司 300.2699 300.2699 07.10.13 净资产折股
刘金成 214.098 214.098 07.10.13 净资产折股
刘建华 163.9676 163.9676 07.10.13 净资产折股
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 148.448 148.448 07.10.13 净资产折股
郭峰 122.9757 122.9757 07.10.13 净资产折股
袁中直 102.4798 102.4798 07.10.13 净资产折股
陈为强 60.7287 60.7287 07.10.13 净资产折股
段成 12.71 12.71 07.10.13 净资产折股
叶远箭 10 10 07.10.13 净资产折股
于东生 9.84 9.84 07.10.13 净资产折股
李憬 8.2 8.2 07.10.13 净资产折股
吕正中 8.2 8.2 07.10.13 净资产折股
赵前进 8.2 8.2 07.10.13 净资产折股
康建清 4.92 4.92 07.10.13 净资产折股
何伟 4.1 4.1 07.10.13 净资产折股
曾云 4.1 4.1 07.10.13 净资产折股
孙建超 3.772 3.772 07.10.13 净资产折股
曾祥双 3.772 3.772 07.10.13 净资产折股
李芬 3.28 3.28 07.10.13 净资产折股
梁荣斌 3.28 3.28 07.10.13 净资产折股
黄国民 2.87 2.87 07.10.13 净资产折股
祝媛 2.87 2.87 07.10.13 净资产折股
施红兵 2.05 2.05 07.10.13 净资产折股
彭爱成 1.64 1.64 07.10.13 净资产折股

张福义 1.64 1.64 07.10.13 净资产折股
吴志峰 1.312 1.312 07.10.13 净资产折股
陈小敏 1.23 1.23 07.10.13 净资产折股
罗昀颢 1.23 1.23 07.10.13 净资产折股
陈平方 0.82 0.82 07.1