孩子王:关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-039
孩子王儿童用品股份有限公司
关于 2024 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日披
露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司
2024 年年度股东会。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会
第二十九次会议，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年4 月 25 日发布于巨潮资讯网的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）向公司董事会提交了《关于提议公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。江苏博思达书面提请公司董事会将第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和第三届监事会第二十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告日，江苏博思达持有公司 277,563,504 股股份，占公司总股本的 22.06%（占
公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 22.23%），其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024
年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中列明的公司 2024 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东会。
2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议
室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事
5.00 会制定中期分红方案的议案 √
6.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案 √
7.00 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
9.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
11.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
12.00 发行股票相关事宜的议案 √
13.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √
14.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 √
15.00 关于修订《公司章程》的议案 √
√作为投
票对象的
16.00 关于修订公司部分治理制度的议案
子议案
数：7
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规
16.01 √
则》的议案
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规
16.02 √
则》的议案
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理
16.03 √
制度》的议案
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理
16.04 √
制度》的议案
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理
16.05 √
制度》的议案
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理
16.06 √
办法》的议案
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司会计师事务所
16.07 √
选聘制度》的议案
累积投票提案（采用等额选举）
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的
17.00 议案 应选 4 人
17.01 选举汪建国为公司第四届董事会非独立董事 √
17.02 选举徐卫红为公司第四届董事会非独立董事 √
17.03 选举侍光磊为公司第四届董事会非独立董事 √
17.04 选举蔡博为公司第四届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议
18.00 案 应选 3 人
18.01 选举饶钢为公司第四届董事会独立董事 √
18.02 选举钱智为公司第四届董事会独立董事 √
18.03 选举蒋春燕为公司第四届董事会独立董事 √