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振芯科技:第六届董事会第十四次会议决议公告

公告时间:2025-04-24 20:58:52

证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2025-037
成都振芯科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司(以下简称“振芯科技”或“公司”)董事会于
2025 年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议(以下简
称“本次会议”)通知,本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决及通讯表决的
方式召开,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持,经参会董事审议与表决,本次会议通过了以下议案:
1. 审议通过《2025 年第一季度报告》
董事会认为公司《2025 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2025 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年第一季度工作报告及第二季度工作
计划》
董事会认为董事会审计委员会编制的 2025 年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况,为公司各方面经营工作提出了中肯建议。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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