华塑科技:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露等工作，切实维护公司和全体股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳定健康发展。
2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司取得了一定的生产经营业绩，实现了公司可持续发展。现将公司2024 年度董事会工作汇报如下，请予以审议。
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年，公司董事会带领管理层紧扣高质量发展主线和年初确定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，创新立足于用户需求及其行业发展趋势，围绕电池安全管理领域不断延伸业务领域、拓宽下游应用领域；为更有效地满足市场需求，公司根据行业创新发展趋势，有针对性地进行产品创新、技术创新以及工艺流程创新，持续提升市场竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 279,688,538.96 元，同比下降了 0.67%；2024
年归属于上市公司股东的净利润为 37,827,354.15 元，同比增长了 0.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 26,305,250.43 元，较去年降低
了 1.51%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,202,406,488.18 元，较去年
降低了 4.57%。
二、2024 年董事会工作情况
1、董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，会议的召集、召开均符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事均出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
2024/3/14 二届三次 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 通过
议案》。
1、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议
案》；
5、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
6、审议《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》；
2024/4/22 二届四次 7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 通过
8、审议《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》；
9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；
11、审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》；
12、审议《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》；
13、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
14、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
15、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》；
2024/8/27 二届五次 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情 通过
况的专项报告>的议案》；
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
2024/10/28 二届六次 2、审议《关于控股孙公司购买资产的议案》； 通过
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
1、审议《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；
2、审议《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议
2024/12/2 二届七次 案》； 通过
3、审议《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更
实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议

案》；
4、审议《关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
5、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
1、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》；
2、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案 》；
3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议
2023 年年度股 案》；
2024/5/16 东大会 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 通过
6、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案 》；
7、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议
案 》；
8、审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1、审议《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议
2024 年第一次 案》；
2024/12/19 临时股东大会 2、审议《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变 通过
更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议
案》。
3、董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2024 年度，共召开战略委
员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，具体情况如
下：
表决