华塑科技:公司章程(2025年4月)

杭州华塑科技股份有限公司
章 程
二○二五年四月

目 录

第一章 总 则...... - 3 -
第二章 公司经营宗旨和范围...... - 4 -
第三章 公司股份...... - 5 -
第一节 股份发行......-5 -
第二节 股份增减和回购 ......-6 -
第三节 股份转让......-7 -
第四章 股东和股东会...... - 8 -
第一节 股东的一般规定......-8 -
第二节 控股股东和实际控制人......-10 -
第三节 股东会的一般规定......-11 -
第四节 股东会的召集 ......-13 -
第五节 股东会的提案和通知......-14 -
第六节 股东会的召开 ......-16 -
第七节 股东会的表决和决议......-19 -
第五章 董事和董事会...... - 22 -
第一节 董事的一般规定......-22 -
第二节 董 事 会 ......-25 -
第三节 独立董事 ......-30 -
第四节 董事专门委员会......-32 -
第六章 高级管理人员...... - 34 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 36 -
第一节 财务会计制度 ......-36 -
第二节 内部审计 ......-40 -
第三节 会计师事务所的聘任......-41 -
第八章 通知和公告...... - 41 -
第一节 通知......-41 -
第二节 公告......-42 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 42 -
第一节 合并、分立、增资和减资......-42 -
第二节 解散和清算 ......-44 -
第十章 修改章程...... - 46 -
第十一章 附 则...... - 46 -
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由杭州华塑加达网络科技有限公司（以下简称“华塑有限”）以整体变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记的股份有限公司。
第三条 公司于 2022 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于
2023 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：杭州华塑科技股份有限公司。
第五条 公司住所：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科
技工业基地），邮政编码：310011。
第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 公司经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨为：以人为本，客户至上，诚实信用，科技创新。
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：储能技术服务；安全系统监控服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；太阳能发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工程管理服务；软件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

第三章 公司股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第二十条 公司整体变更为股份公司时公司发起人认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下：
序 发起人姓名／名称 股份数 持股比例 出资方 出资时
号 （股） （%） 式 间
1 杭州皮丘拉控股有限公司 22,135,275 49.1895 净资产 2020 年
折股 10 月
2 杨冬强 5,139,900 11.4220 净资产 2020 年
折股 10 月
3 李明星 5,139,900 11.4220 净资产 2020 年
折股 10 月
4 杨典宣 5,102,370 11.3386 净资产 2020 年
折股 10 月
5 海富长江成长股权投资（湖 3,000,015 6.6667 净资产 2020 年
北）合伙企业（有限合伙） 折股 10 月
6 宁波梅山保税港区敦恒企业 1,822,500 4.0500 净资产 2020 年
管理合伙企业（有限合伙） 折股 10 月
7 中国-比利时直接股权投资 1,499,985 3.3333 净资产 2020 年
基金 折股 10 月
8 陈曦 1,160,055 2.5779 净资产 2020 年
折股 10 月
合计 45,000,000 100.0000 - -
公司设立时发行的股份总数为 45,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司已发行股份数为 6,000 万股，公司股本结构为：普通股
6,000 万股。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项至第（