盈趣科技:董事会决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-031
厦门盈趣科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2025 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月
14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度总裁工作报告》。
2024 年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极
开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度董事会工作报告》。
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生及高绍福先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度财务决算报告》。
2024 年度，公司实现营业收入 357,276.03 万元，比上年同期下降 7.45%；实
现归属于上市公司股东的净利润25,152.46万元，比上年同期下降了44.17%；2024年度公司每股收益 0.33 元，比上年同期减少 43.10%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 686,213.76 万元，比 2024 年初下降了
6.86%，归属于上市公司股东的所有者权益 464,544.65 万元，比 2024 年初下降了7.70%。
上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
年度报告及摘要》。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年
年第一季度报告》。
公司《2025 年第一季度报告》真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
可持续发展报告》。
为促进公司可持续发展，公司结合 2024 年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2024 年可持续发展报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年可持续发展报告》。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润
为 30,566.10 万元，提取法定盈余公积金 0 万元，加上 2024 年年初未分配利润
198,561.40 万元，扣减 2024 年度内分配的普通股股利 44,943.35 万元（其中：2023
年年度利润分配已分配股利 35,142.81 万元，2024 年中期利润分配已分配股利
9,800.55 万元），扣减离职人员限制性股票分红调整 107.08 万元，截至 2024 年
12 月 31 日，母公司可供分配的利润 184,077.05 万元。公司合并报表 2024 年度
末累计未分配利润为 227,069.32 万元，根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年末累计可供股东分配利润为 184,077.05 万元。
公司拟以未来实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展 目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修 订稿）》等相关规定，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案 提交公司 2024 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益 分派相关的具体事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制
定<未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》。
公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》并结合公司
实际经营发展需要制定《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报 规划》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
度内部控制自我评价报告》。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了 有效的内部控制，2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《内部控
制规则落实自查表》。

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内幕交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
经审议，董事会认为公司审计委员会切实履行了对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的监督职责。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《独立
董事 2024 年度独立性自查情况报告》。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司独立董事根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，向董事会提交了《独立董事 2024年度独立性自查情况的报告》。经审议，董事会认为独立董事在 2024 年度任职期间不存在违反独立性要求的情形。
独立董事林志扬、蔡庆辉、高绍福对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
等相关公告。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》。
公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化