盈趣科技:2024年度监事会工作报告

厦门盈趣科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对2024年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2024年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议由监事会主席召集和主持。
公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下：
序号 会议时间 会议名称 议案名称
2024年 02 第五届监事 1、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》
1 月 06 日 会第七次会 2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章
议 程>部分条款的议案》
1、《2023 年度监事会工作报告》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年年度报告及摘要》
4、《2024 年第一季度报告》
5、《关于修订<未来三年（2022-2024 年度）股东分红回
报规划>的议案》
2024年 04 第五届监事 6、《2023 年度利润分配预案》
2 月 25 日 会第八次会 7、《关于 2024 年中期分红安排的议案》
议
8、《2023 年度内部控制自我评价报告》
9、《内部控制规则落实自查表》
10、《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度的
议案》
11、《关于公司 2024年度担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司 2024年度日常关联交易预计的
议案》

13、《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
14、《关于调整独立董事津贴的议案》
15、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
16、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩
承诺实现情况专项说明的议案》
17、《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业
绩承诺实现情况专项说明的议案》
18、《关于 2021年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
19、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分
条款的议案》
20、《关于公司会计政策变更的议案》
1、《2024 年半年度报告及摘要》
第五届监事 2、《2023 年可持续发展报告》
3 2024年 08 会第九次会 3、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》
月 20 日 议 4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条
款的议案》
2024年 10 第五届监事
4 月 16 日 会第十次会 1、《2024 年中期利润分配方案》
议
2024年 10 第五届监事
5 月 28 日 会第十一次 1、《2024 年第三季度报告》
会议
2024年 12 第五届监事 1、《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽
6 月 09 日 会第十二次 车电子暨关联交易的议案》
会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司利益和所有股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外投资、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的历次董事会、股东大会。
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定进行规范运作，认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议，公司的各项决策也能根据合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全了内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益和中小股东利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司及下属各分、子公司的财务状况和现行财务管理制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计估计和会计政策变化进行了详细的调查。监事会认为：公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司2024年度财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映公司2024年度的财务情况。公司财务管理正常，未发现公司财务人员有违章违纪现象。
（三）公司购买和出售资产、对外投资等交易情况
报告期内，公司（含子公司，下同）新增购置固定资产13,484.85万元，主要是公司持续开展境内外智造基地的建设、新增购置的机器设备、模具及厂房等固定资产；新增购置无形资产934.74万元，主要是公司为进一步提升信息化水平而购置的部分计算机软件及扩大经营规模而新购置的土地使用权；处置及报废固定资产2,611.91万元，主要系公司处置发展过程中部分老旧的机器设备及使用寿命到期的模具等。经核查，监事会认为：报告期内，公司购买和出售资产等交易均履行了必要的审批程序，交易价格合理，不存在损害公司利益、股东权益或造成公司资产流失的情形。
报告期内，公司对子公司新增投资额1,563.17万元，增加对联营、合营企业的投资额762.51万元，新增其他非流动金融资产10,921.33万元(其中10,837.59万元为投资额，83.74万元为外币折算差额)，厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）投资项目退出，同时返还基金投资人部分实缴出资额，从而减少投资额3,195.00万元。经核查，监事会认为：报告期内，上述投资事项均履行了
必要的审批程序，符合公司发展战略，有利于发挥各方优势，合作共盈，不存在损害公司利益和股东权益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司日常关联交易金额共计5,810.31万元，关联交易主要内容如下：（1）向厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司及东莞市魅音电子股份有限公司等关联方出租房产用于生产、办公场所，发生金额共计510万元。（2）向深圳万利达电子工业有限公司、Inkotek (Malaysia) Sdn. Bhd.等关联方租赁房产土地用于生产、办公场所等，发生金额共计325.52万元。（3）向东莞市魅音电子股份有限公司、厦门春欣投资合伙企业（有限合伙）、建瓯椿草科技有限公司等关联方采购商品及接受劳务，发生金额共计435.23万元。（4）向江苏特丽亮新材料科技有限公司、东莞市魅音电子股份有限公司、IntechFloor SA、天亿未来生态城（厦门）有限公司、建瓯椿草科技有限公司等关联方销售商品及提供劳务，发生金额共计4,539.57万元。
此外，报告期内，关联方厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）通过溢价增资的方式向公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司投资3,000万元，以取得汽车电子2.9126%的股权；公司向ISHARE SIBLINGS SDN. BHD.及厦门盈马投资合伙企业（有限合伙）转让子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.股权用于股权激励，转让金额合计1,925.10万元。
监事会对公司的关联交易事项进行了重点检查，核实了关联关系，认为：报告期内，公司关联交易价格公允、合理，公司严格按照《关联交易管理制度》及《公司章程》等文件规定的关联交易管理程序执行，交易各方遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
（五）监事会关于内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（六）对外担保及股权、资产置换情况
截至2024年12月31日，公司对外提供的担保总额为1,500万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为0.32%，系公司为子公司厦门盈趣汽车电子有限公司与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同等合同而承担的债务提供最高额连带责任担保，担保金额为人民币1,500万元。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应