数字认证:北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所
关于北京数字认证股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：北京数字认证股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 3 月 29 日披露了《北京数字
认证股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。本次股东大会现
场会议于 2025 年 4 月 24 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15
层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由董事长詹榜华先
生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2025 年 4 月 24 日 14 点在北京市海淀区北
四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室举
行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日上午
9:15 至 2025 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 137 人，代表股份 152,884,483 股，占公司有表决权总股份数的 56.6239％。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 151,698,479 股，占公司有表决权总股份数的 56.1846％。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间
内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 132 人，代表股份 1,186,004股，占公司有表决权总股数的 0.4393％。
2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,841,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9716％；反对 37,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0246％；弃权 5,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0038％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,142,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3353％；反对 37,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1745％；弃权 5,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4901％。
2．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,854,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801％；反对 24,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0161％；弃权 5,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0038％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,155,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4399％；反对 24,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0700％；弃权 5,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4901％。
3．《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,854,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801％；反对 24,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0161％；弃权 5,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0038％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,155,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4399％；反对 24,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0700％；弃权 5,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4901％。
4．《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,854,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801％；反对 24,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0161％；弃权 5,913 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,155,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4315％；反对 24,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0700％；弃权 5,913 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4986％。
5．《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,840,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715％；反对 37,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0246％；弃权 5,913 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,142,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3269％；反对 37,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1745％；弃权 5,913 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4986％。
6．《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,838,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9701％；反对 38,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0250％；弃权 7,513 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0049％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,140,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1414％；反对 38,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％；弃权 7,513 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6335％。
7．《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 142,829,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9662％；反对 40,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0282％；弃权 8,113 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为： 同意 1,137,641 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9222％；反对 40,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3937％；弃权 8,113 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6841％。
8．《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意 152,836,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；反对 37,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0246％；弃权 10,113 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,138,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9728％；反对 37,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1745％；弃权 10,113 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8527％。
9．《关于预计公司 2025 年度日常关联交易总金额的议案（一）》；
该议案的表决结果为：同意 11,145,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5733％；反对 37,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3364％；弃权 10,113 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0904％。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 1,138,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9728％；反对 37,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1745％；弃权 10,113 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8527％