创识科技:2024年度独立董事述职报告(刘泽军)

福建创识科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘泽军作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，任期至2024年5月17日结束。在2024年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下：
刘泽军，1966年5月出生，中国国籍。毕业于中国科学技术大学，本科学历， 研究员职称。任北京高能时代环境技术股份有限公司副董事长，2018年7月10日起 创识科技独立董事。
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

2024年度，本人在任期内亲自出席了2次董事会会议、列席1次股东大会，未曾缺席或连续两次未亲自出席董事会会议。在召开董事会前，认真审阅会议相关议案材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关信息资料，并与相关人员进行了必要的沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。
在本年度内，所有议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有投反对票和弃权票。
三、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员及提名委员会会委员。2024年度，本人任职期间认真履行相关责任和义务，组织召开薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员2024年度薪酬方案及董事津贴等事项进行了审议，并发表了审查意见；参与战略委员会会议，对公司董事会工作报告等事项进行了审议；参与提名委员会会议对公司董事会换届相关事项进行了审议，并发表了审查意见；参加独立董事专门会议，对公司年度报告等重要事项进行了审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，在本人任期内，本人作为独立董事与公司内审部及公司聘请的 会计师事务所保持了畅通的沟通，听取了公司内审部的工作报告；向负责公司 审计工作的注册会计师及项目经理了解年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项，认真履行公司财务信息及其披露的监督 职责。
五、对公司进行现场调查情况
在2024年度任职期间，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议以及不定期对公司的生产经营进行现场考察。通过和公司管理层谈话、听取相关人员的汇报、查阅档案材料等方式，重点对公司的经营情况、管理情况、财务状况内部控制制度的建设和执行情况、董事会会议决议执行情况进行了检查；通过会议、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，时刻关注行业外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时掌握公司运行状态，对公司重大事项进行全面了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

六、保护中小股东合法权益工作情况
（一）对公司信息披露工作的监督
2024年度任职期间，本人在信息披露方面积极履行独立董事的义务和责任，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照相关法律法规和和有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
八、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023 年任职期间，重点关注事项如下：
1、信息披露
2024年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完 整、及时、公开地履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本人对公司 2024年度披露的《2023年年度报告》》《2024年第一季度报告 》等各项报告进行了审核，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护 了广大投资者的合法权益。
3、高级管理人员薪酬及董事津贴情况
2024年4月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司董事津贴的议案》。本人认
为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司2024年高级管理人员薪酬方案及拟定的第八届董事会董事津贴，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关法律、法规及公司规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利
益。
4、提名董事
2024年1月24日，董事会聘任了副总经理；2024年4月24日，董事会分别提名了第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。本人作为提名委员会委员对董事及高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，认为候选人具备任职资格，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
九、行使独立董事职权的情况
2024年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
（一）提议召开董事会；
（二）向董事会提请召开临时股东大会；

十、总体评价和建议
报告期内， 在履职过程中，公司经营管理层及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及专门委员会前，均能及时提供相关会议材料和信息，并认真听取意见和建议，为本人行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件和支持。
本人为公司工作的有效工作时间为7.5天。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
2024年度，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与公司决策，就相关事项认真发表独立意见，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作；同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。
独立董事：刘泽军
2025年4月25日