中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2025年度预计日常关联交易公告

2025年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。
本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月23日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决；第十届董事会第一次独立董事专门会议事前认可该交易事项，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：
独立董事专门会议认为：公司2025年度预计的日常性关联交易符合公司正常经营需要，定价政策遵循公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述事项并提交至公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额
南京雨润菜篮子食品有限公司 260.00 232.20
接受关联人提 江苏雨润物业服务有限公司 2,900.00 1,374.07
供的劳务 江苏雨润肉食品有限公司 36.50 36.95
小计 3,196.50 1,643.22
江苏雨润精选食品股份有限公司
1,220.00 1,088.16
接受关联人委 湖北雨润肉类食品有限公司
托代为销售其
产品、商品 南京雨润菜篮子食品有限公司 90.00 79.28
小计 1,310.00 1,167.44
其他关联方 200.00 71.36
其他
小计 200.00 71.36
合计 4,706.50 2,882.02
注：预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1、接受关联人提供的劳务
南京雨润菜篮子食品有限公司 2024 年预计金额为 260 万元，实际发生交易金额
为 232.2 万元，产生差异的主要原因是罗森便利开店数量未达预期，承运费用减少。
江苏雨润物业服务有限公司 2024 年预计金额为 2,900.00 万元，实际发生交易金
额为 1,374.07 万元，产生差异的主要原因是部分门店接受劳务的事项尚未发生所致。
2、接受关联人委托代为销售其产品、商品
江苏雨润精选食品股份有限公司、湖北雨润肉类食品有限公司 2024 年预计金额
为 1,220.00 万元，实际发生交易金额为 1,088.16 万元，主要原因是 2024 年受市场需
求关系影响业务量减少。
3、其他

其他关联交易 2024 年预计金额为 200 万元，实际发生零星交易金额为 71.36 万
元，其中零星采购金额 37.18 万元；餐饮住宿金额 27.49 万元；物业服务费及水电费
6.69 万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
关联交 本次预计 占同类业 上年实际 占同类业 本次预计金额与上年
易类别 关联人 金额 务比例 发生金额 务比例 实际发生金额差异较
（%） （％） 大的原因
南京雨润菜
篮子食品有 245.00 16.54 232.20 14.13 -
限公司
江苏雨润物 因物业服务项目减少
接受关 业服务有限 1,200.00 81.00 1,374.07 83.62
联人提 公司 较上年下降
供的劳 江苏雨润肉
务 食品有限公 36.50 2.46 36.95 2.25 -
司
小计 1,481.5 100 1,643.22 100 -
江苏万润肉 根据 2024 年实际发生
接受关 类加工有限 1,200.00 93.75 0 0 额调整
联人委 公司
托代为 南京雨润菜
销售其 篮子食品有 80.00 6.25 79.28 100 -
产品、 限公司
商品 小计 1280.00 100 79.28 100 -
向关联 利安人寿保
人提供 险股份有限 60.00 100 0 0 -
场地租 公司
赁服务 小计 60.00 100 0 0 -
其他关联方 300.00 100 71.36 100 预计零星交易金额
其他
小计 300.00 100 71.36 100 -
合计 3,121.5 100 1,793.86 100 -

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、南京雨润菜篮子食品有限公司
公司住所：南京市建邺区雨润路 12 号
法定代表人：张威
注册资本：5500 万元整
成立日期：2017 年 8 月 21 日
主营业务：食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；厨房设备、厨房用品、日用百货销售；初级农产品加工、销售；商务信息咨询；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仓储服务；场地租赁；餐饮管理；初级农产品配送；食品配送；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；装卸服务；搬运服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南京雨润饲料产业集团有限公司持有 100%股权。
主要财务指标：2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 435.65 万元，净利润 123.1
万元，总资产 1,097.29 万元，净资产 143.5 万元。
公司于 2020 年度与其开展业务，该公司为本公司提供仓储运输业务，该公司有能力提供服务，履约正常。2024 年度预计发生总金额 350 万元，实际发生交易金额为 311.48 万元，
2、江苏雨润物业服务有限公司
公司住所：南京市建邺区江东中路 237 号 6 楼
法定代表人：钱毅
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2002 年 1 月 31 日
主营业务：物业管理；物业咨询；干洗；室内装潢服务；设备安装；电子设备、通信设备、五金、建材、百货销售； 健身、棋牌、桌球服务；房产经纪；停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园。（停车场服务、餐饮、游泳池、游乐园仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：杭州利升房地产开发有限公司持有 100%股权。

主要财务指标：2024年 12月 31 日，实现营业收入 13,282.32 万元，净利润-184.43
万元，总资产 16,602.62 万元，净资产-6,868.87 万元。
该公司于 2021 年为公司提供物业管理服务，该公司具有一级资质证书，具有丰富的物业管理人力资源和经验，有能力为公司提供物业管理服务，履约正常。2024年预计金额为 2,900.00 万元，实际发生交易金额为 1,374.07 万元，差额原因详见前次日常关联交易的预计和执行情况。
3、江苏雨润肉食品有限公司
公司住所：南京市浦口经济开发区紫峰路 19 号
法定代表人：方佑
注册资本：100000 万元人民币
成立日期：2010 年 1 月 7 日
主营业务：许可项目：食品互联网销售；食品添加剂生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物肠衣加工；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）