创耀科技:2024年度独立董事述职报告(彭思龙)

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（彭思龙）
作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人彭思龙， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学学士，中国科学院数学研究所博士。1998 年至 2000 年任中国科学院自动化研究所博士
后，2000 年 12 月至今任中国科学院自动化研究所研究员，2000 年至 2012 年任
国家专用集成电路设计工程技术研究中心副主任，2001 年 3 月至今任中国科学院自动化研究所博士生导师，2001 年至今任中国科学院研究生院教授，2013 年1 月至今任公安部二所、北京市公安局、自动化研究所等单位共建的视频侦查技术联合实验室主任，2016 年 1 月至今任中科院自动化所智能制造技术与系统研
究中心主任，2021 年至今，任中国计算机学会副秘书长。自 2023 年 5 月 15 日
起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

作为独立董事，本人出席了 2024 年度所有董事会及独立董事专门会议，出
席 2024 年度所有股东大会。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
（一）出席股东大会情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。
（二）出席董事会情况
出席董事会情况
独立董事姓名 亲自出席次 委托出席次 是否连续两
应出席次数 数 数 缺席次数 次未亲自出
席会议
彭思龙 9 9 0 0 否
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的除董事薪酬方案以外的所有
议案投赞成票。
（三）独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）
1 1 0
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人履行了独立董事的职责与义务。
在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程
中所发现的问题。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司经营状况，
参加公司定期报告业绩说明会。本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法
规的认识和理解，并认真学习证监会、上交所下发的相关文件，以提高对公司和
投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）其他
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、独立董事专门会议、
股东大会等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的
经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公
司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合网络会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人任职期间，重点关注事项具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2024 年 11 月 29 日召开独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议审
议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司发生的关联交易以公司实际需求为出发点，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，定价政策合理，符合公司实际经营情况，且关联董事回避了表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，没有损害公司和股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期
报告，分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 10 月 29 日在上海
证券交易所官方网站披露了 2023 年年度报告及其摘要及 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及其摘要、2024 年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2024 年度，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计会计师事务所，聘任程序合规、合法。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司财务负责人未发生变动。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成非独立董事补选工作，候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024 年度，董事、高级管理人员薪酬发放按照业绩贡献确定，经董事会及薪酬与考核委员会审议通过，合法有效。
报告期内未制定股权激励计划、员工持股计划等。
四、总体评价和建议
2024 年度，作为公司的独立董事，本人恪守法律法规的规定，以忠诚与勤勉的态度，严谨履行独立董事的职责。运用自身专业知识和经验，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年度，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的工作态度，遵循法律、法规及《公司章程》等相关规定，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督和咨询作用，确保公司董事会的决策客观、公正、独立。同时利用自身专业优势为企业建言献策，为企业能够更好的发展提供支持和帮助。
独立董事签名：彭思龙
2025 年 4 月 24 日