国网英大:国网英大关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-011 号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第八
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使。
《公司章程》具体修订情况如下：
条款 原条款 经修订条款
修订时间 2024 年 8 月 2025 年 4 月
全文 监事会 审计与内控合规管理委员会
全文 监事 删除或根据实际情况修改为审计
与内控合规管理委员会成员
第八章 删除
条文序号 —— ——
为维护国网英大股份有限公 为维护国网英大股份有限公
司（以下简称“公司”）及公司股 司（以下简称“公司”）及公司股
东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共 范公司的组织和行为，根据《中华
和国公司法》(以下简称《公司 人民共和国公司法》(以下简称《公
第一条 法》)、《中华人民共和国证券法》 司法》)、《中华人民共和国证券
（以下简称《证券法》）、《中国 法》（以下简称《证券法》）、《中
共产党章程》（以下简称《党章》）国共产党章程》（以下简称《党章》）
等法律、行政法规、部门规章、规 等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及其他有关规定，制订 范性文件以及其他有关规定，制定
本章程。 本章程。
总经理为公司的法定代表人。
总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞
第八条 任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内

条款 原条款 经修订条款
确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
第九条 对人。
法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
本章程所称其他高级管理人 本章程所称高级管理人员是
第十二条 员是指公司的副总经理、财务负 指公司的总经理、副总经理、财务
责人和董事会秘书。 负责人和董事会秘书。
公司根据《党章》的规定，
设立中国共产党的组织，公司党
委发挥领导核心和政治核心作用，
把方向、管大局、保落实，依照规
定讨论和决定企业重大事项；保证
监督党和国家的方针、政策在本企
业的贯彻执行；支持股东会、董事 公司根据《党章》的规定，设
会、监事会和经理层依法行使职 立中国共产党的组织，开展党的活
第十三条 权；全心全意依靠职工群众，支持 动，公司建立党的工作机构，配备
职工代表大会开展工作；参与企业 足够数量的党务工作人员，保障党
重大问题的决策；加强党组织的自 组织工作经费。
身建设，领导思想政治工作、精神
文明建设、统一战线工作和工会、
共青团、妇女组织等群团组织。公
司建立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障党组
织工作经费。
第十八条 公司发行的股票，以人民币 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值，每股金额为 1 元。
公 司 的 股 份 总 数 为 公司已发行的股份总数为
第二十条 571,843.5744 万股，公司的股本 571,843.5744 万股，公司的股本结
结构为普通股 571,843.5744 万 构为普通股 571,843.5744 万股。
股。
公司或公司的子公司不以赠 公司或公司的子公司不以赠
与、垫资、担保、补偿或贷款等形 与、垫资、担保、借款等形式，为
第二十一条 式，对购买或者拟购买公司股份的 他人取得本公司或者其母公司的
人提供任何资助，公司为员工持股 股份提供财务资助，公司为员工持
计划提供资助的除外，但财务资助 股计划提供资助的除外。

条款 原条款 经修订条款
的累计总额不得超过已发行股本 为公司利益，经股东会决议，
总额的百分之十，董事会作出决议 或者董事会按照本章程或者股东
应当经全体董事的三分之二以上 会的授权作出决议，公司可以为他
通过。 人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十，董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
公司根据经营和发展的需要， 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会 依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式 作出决议，可以采用下列方式增加
增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股
第二十二条 （二）非公开发行股份； 份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以 （四）以公积金转增股本；
及中国证监会批准的其他方式。 法律、行政法规以及中国证监
会规定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质押权的标的。
公司依据证券登记机构提供 公司依据证券登记结算机构
的凭证建立股东名册，股东名册是 提供的凭证建立股东名册，股东名
证明股东持有公司股份的充分证 册是证明股东持有公司股份的充
第三十一条 据。股东按其所持有股份的种类享 分证据。股东按其所持有股份的种
有权利，承担义务；持有同一种类 类享有权利，承担义务；持有同一
股份的股东，享有同等权利，承担 种类股份的股东，享有同等权利，
同种义务。 承担同种义务。
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份 (一)依照其所持有的股份份
额获得股利和其他形式的利益分 额获得股利和其他形式的利益分
配； 配；
(二)依法请求、召集、主持、 (二)依法请求召开、召集、主
参加或者委派股东代理人参加股 持、参加或者委派股东代理人参加
第三十三条 东会，并行使相应的表决权； 股东会，并行使相应的表决权；