佰奥智能:监事会决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-018
昆山佰奥智能装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，该报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
3、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
2024年度，公司实现营业收入46,585.26万元，比上年同期下降18.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2,741.03万元，比上年同期增长301.49%；截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元，归属于上市公司股东的净资产53,241.00万元。监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
相关财务数据具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
4、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司法》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司内部控制体系规范、合法、有效、符合公司现阶段的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行情况。
该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
监事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效薪酬公司经营和业绩指标完成情况发放。公司监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
表决结果：本议案全体监事回避表决，该议案直接提交2024年年度股东会审议。
7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理事项有利于实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分闲置自有资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中的相关要求。
该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
8、审议通过《关于2024年度计提及转回减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2024年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提及转回减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
9、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。
该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
2025年4月25日