豪恩汽电:国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电使用超募资金对募投项目追加投入的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026 号文），并经深圳证券交易所同意，公司首次向向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股人民币39.78元，共募集资金91,494.00万元，扣除发行费用7,843.08万元后，募集资金净额为 83,650.92 万元。
上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2023]验字第90031 号《验资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金
号 总额
1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00
序 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金
号 总额
2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00
3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业 3,763.00 3,763.00
信息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 40,166.00 40,166.00
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金累计投入 57,556.09 万元，尚未使用的金
额为 27,970.24 万元（其中募集资金 25,658.46 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,311.78 万元，发行费进项税 436.37 万元）。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 91,494.00
减：发行费用 7,843.08
募集资金净额 83,650.92
减：以前年度直接投入募集资金投资项目 49,264.64
减：本报告期直接投入募集项目项目 8,291.45
减：发行费税金 436.37
加：利息收入扣除手续费净额等 2,311.78
截至 2025 年 3 月 31 日募集资金专户余额 27,970.24
其中截至 2025 年 3 月 31 日，上述募投项目的投资进度情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集 本年度投 截至期末累 截至期末投
号 项目 资金总额 入金额 计投入金额 资进度
（%）
1 汽车智能驾驶感知产品 15,885.00 2,911.27 15,737.80 99.07%
生产项目
2 研发中心建设项目 12,518.00 5,081.56 9,474.56 75.69%
深圳市豪恩汽车电子装
3 备股份有限公司企业信 3,763.00 298.62 1,018.73 27.07%
息化建设项目
4 补充流动资金项目 8,000.00 0.00 8,000.00 100%
5 超募资金 43,484.92 0.00 23,325.00 53.64%
合计 83,650.92 8,291.45 57,556.09 68.81%
三、使用超募资金对募投项目追加投入的具体情况
为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合募投
实施主体目前业务发展需求及资金现状，公司拟使用超募资金对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”追加投入，主要用于设备采购与工程建设支出。
“汽车智能驾驶感知产品生产项目”拟投入金额调整前后对比如下：
单位：万元
项目名称 内容 调整前 调整后
汽车智能驾驶感知产品生产项目 投资总额 15,885.00 22,066.80
“汽车智能驾驶感知产品生产项目”资金使用计划明细调整如下：
单位：万元
序 项目 投资总额
号 调整前 调整后
1 建安工程费 240.00 240.00
2 设备购置费 9,850.00 13,850.00
3 工程建设其他费 201.80 1,383.60
4 场地租金 215.06 215.06
5 预备费用 706.30 706.30
6 铺底流动资金 4,671.84 5,671.84
合计 15,885.00 22,066.80
本次使用超募资金对募投项目追加投入是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，不存在募投项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容以及投资用途等发生变更的情形，有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
四、履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，同意公司使用超募资金对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于
使用超募资金对募投项目追加投入的议案》，监事会同意公司使用超募资金对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入。该议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次使用超募资金对募投项目追加投入事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展规划及实际生产经营需要，不会实质性影响募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用超募资金对“汽车智能驾驶感知产品生产项目”进行追加投入的事项无异议。
（以下无正文）
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