诚达药业:2024年度董事会工作报告

诚达药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了决定性的作用，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和2025 年的经营计划报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
1、研发投入情况
公司坚持“以技术为核心、以创新为动力”的发展理念，持续加强研发能力建设，由药物中间体、原料药向制剂延伸，以技术创新支撑公司产品开发和持续发展。报告期，公司投入研发费用 9,370.96 万元，占营业收入的
28.13%，较上年同期增长 241.20%，公司研发硬件设施全面升级，研发团队不断壮大，加强高端原料药、制剂研发，启动原料药+制剂一体化战略。公司凭借多年的药物研发和技术积累，己建成手性药物绿色合成、过渡金属催化、多取代杂环合成、物理纯化、酶催化及管道与连续流化学等技术平台；强化绿色合成工艺技术转化平台的建设，持续推动固定床加氢、纳滤膜脱色、高压膜脱
水、连续结晶、分子蒸馏等先进技术的产业化应用，为快速响应客户需求并提供高质量、高标准的产品和服务，为科技成果向生产力转化提供了重要保障。
随着生物医药产业国际化发展，公司 2023 年底开始战略布局生物细胞药物领域，拓展生物创新药管线。报告期内，玖乾诚生物与美国 Chiron 签署技术实施许可、转让、合作开发合同，就心梗项目、脑梗项目达成合作（包括但不限于标的项目技术共享、授权及共同推进其他标的项目的研发等），并完成 800 万美元里程碑付款。目前两个项目已获得美国 FDA 临床批件，其中心梗项目已完
成 1 期临床，现已进入 2 期临床研究，脑梗项目已进入 1/2a 期临床，该项目标
的可实施区域为中国区域（含中国大陆、香港地区、澳门地区，不含中国台湾地区）。报告期内，玖乾诚生物购买了位于上海市奉贤区的临港智造园十一期项目 15 号厂房并完成了项目设计，截至报告期末处于装修施工阶段。
报告期内，公司共提交发明专利 16 件、PCT 专利 2 件、实用新型专利 2
件，获授权发明专利 3 件。截至报告期末，公司拥有有效专利 47 件，其中发明
专利 23 件，实用新型专利 24 件；申请 PCT 专利 8 项，成功授权 2 件。
2、市场拓展情况
面对市场环境等因素影响，公司加大市场开发力度，完善市场开发网络，紧跟市场需求加强自有项目的储备以应对市场的需求；同时坚持“强化 CDMO”的业务发展战略，努力成为国内重要的小分子 CDMO 服务提供商，为全球创新药客户提供全生命周期的一站式研发生产服务。报告期内，公司参加了第二十七届中国国际食品添加剂和配料展览会(FIC2024)、第二十二届世界制药原料中国展(CPHI China)，2024 世界制药原料展览会以及第 10 届世界制药原料韩国展览会“CPHI Korea”，积极开发国内外优质客户，使内、外销能同步稳定发展，为公司后续业务的发展奠定了良好的基础。同时加强与国际知名制药企业和欧美大型 CDMO 企业的联系，报告期内已经向其中多家企业提供了商业化产品并得到客户认可。
3、人才引进和培养
围绕支撑公司发展战略和支持业务发展的目标，不断完善、优化人才选
拔、人才培养、人才使用、人才评价、人才激励及人才保留等各类用人机制，吸纳优秀人才，激活人才动能。截止报告期末，公司员工总数 607 人，其中硕
士、博士研究生 47 人，大专及以上人数占比 55.19%。研发人员 124 人，同比
上年增加 36.26%。报告期内，公司围绕行业变化和经营发展战略需求，公司坚持“以人为本、学习创新、适才善用、共同发展”人才理念，合理配置人才，建设优势互补、层次合理的员工队伍；构建覆盖全周期的培养体系，培训内容包括新员工培训、专业技能培训、通用技能培训、管理能力培训等，理论学习与实操训练结合，内部培训与外部资源结合，短期技能培训与长期职业发展结合，形成岗位胜任力与创新发展力并重的培养格局。

4、项目投资建设情况
报告期内，公司持续开展左旋肉碱系列产品的节能技术改造，达到了节能减排、低碳生产和改善产品质量的目的，降低生产成本的同时推动产品绿色
化、低碳化生产布局。公司合作开发、应用连续流微通道反应技术，同时对现有车间进行升级改造，进一步优化了产能并提升了 CDMO 业务的承接能力；此
外，公司募投项目医药中间体和原料药项目募集资金投入已完成，将陆续开展试生产，新车间投产后新增产能 51.9 万升，公司新项目的承接能力将得到显著提升。
5、综合管理情况
良好的质量体系建设、运行和持续提高是公司坚实发展的重要支撑。报告期内，公司累计接受客户质量审计 26 次；接受并通过浙江省农业厅关于饲料添加剂生产许可换证现场检查、嘉兴市市场监督管理局飞行检查、嘉兴市市场监督管理局关于“出口欧盟原料药证明”的检查、美国 FDA 的 GMP 现场检查、浙江药品检查中心的 GMP 符合性检查。
报告期内，公司的 EHS 管理体系保持稳定且高效的运行状态。安全与绿色发展文化深度融入研发、生产等各项核心业务环节，成为公司业务开展过程中不可或缺的重要组成部分。为进一步提升安全管理水平，公司引入安全管理信息化系统，增强了双重预防机制、特种作业等工作流程的规范化与标准化程度，同时大幅提高了员工行为监测的准确性与实时性。在可持续发展方面，公司将节能减排与双碳目标纳入战略规划的核心内容，通过持续优化和改进生产工艺、开展碳足迹核查、应用绿色能源并建立智慧能源管理系统等措施，从源头上有效控制和减少废水、废气和温室气体排放。报告期内，公司获评入围“长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业”；获评 2024 年浙江省级绿色低碳工厂；完成社会责任管理体系——sedex-4p 审核；完成 EcoVadis 评估，并获得了承诺奖章。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 2024 年 1 月 9 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
第六次会议 日
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》；
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
10、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》；
11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
第五届董事会 2024 年 4 月 13、审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况报
第七次会议 18 日 告>的议案》；
14、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议
案》；
15、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
16、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（2）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（3）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（4）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
（5）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
（6）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
17、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 6 月 1、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的
第八次会议 28 日 议案》。
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
第五届董事会 2024 年 8 月 案》；
第九次会议 26 日 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》；
3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
第五届董事会 2024 年 10