佳隆股份:独立董事年度述职报告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东：
本人于 2024 年 4 月 18 日起任职广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会独立董事和各专门委员会委员等职务。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人方钦雄，中国国籍，出生于 1974 年 12 月，大学本科，注册会计师。曾
任广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、深圳市中深智造有限公司顾问。报告期内担任公司独立董事。
报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，本人按时出席公司董事会和股东会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的所有议案均进行了认真审议，与公司经
营管理层保持了充分且有效的沟通，并提出了一些切实可行的合理化建议，以独立、谨慎的态度行使了表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，未提出任何异议，亦无反对或弃权的情况。
本人出席有关会议情况如下表所列：
董事会会议出席情况 股东大会出席情况
应出 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 应出席 亲自出
姓名 席次 出席 式参加会 出席 次数 次未亲自出 次数 席次数
数 次数 议次数 次数 席会议
方钦 9 7 2 0 0 否 3 3
雄
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，具体情况如下：
1、审计委员会工作情况
任职期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况，具体情况如下：
序号 会议通知 会议召开 会议届次 会议议案
时间 时间
1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告
的议案》
2、《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报
第八届董事会 告的议案》
1 2024年4月2024年4月审计委员会第 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
17日 23日 4、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
一次会议 议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年
度报告摘要>的议案》
7、《关于 2023 年度审计报告的议案》

8、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
9、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
10、《关于公司 2024 年第一季度报告内部审计
报告的议案》
2024年5月2024年5月第八届董事会
2 23日 30日 审计委员会第 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
二次会议
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年
2024年8月2024年8月第八届董事会 半年度报告摘要>的议案》
3 20日 26日 审计委员会第 2、《关于公司<2024 年半年度报告的内部审计
三次会议 报告>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 10 2024年10月第八届董事会 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
4 月16日 23日 审计委员会第 2、《关于公司<2024 年第三季度报告的内部审
四次会议 计报告>的议案》
2024 年 12 2024年12月第八届董事会
5 月16 日 23日 审计委员会第 1、《关于内审部 2025 年度工作计划的议案》
五次会议
作为公司审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，认真履行定期报告的审阅与监督职责，并提出切实可行的合理化建议。与外聘审计机构保持及时、有效的沟通与协调，认真听取并审阅外部审计机构对公司年报审计的总体策略以及工作计划，及时了解审计工作进展，监督并检查公司审计工作的执行情况，确保审计报告按时提交；审阅内部审计工作报告，监督并检查公司内部审计计划的实施情况，评估内部审计工作成果，督促重要问题的整改落实，并对内部审计过程中发现的问题提供专业指导意见。
2、提名委员会工作情况
任职期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人出席了会议，未有委托他人出席和缺席情况，具体情况如下：
序号 会议通知 会议召开 会议届次 会议议案
时间 时间

2024年5月2024年5月 董事会提名委员 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1 23日 30日 会2024年第四次 2、《关于聘任公司财务总监的议案》
会议
2024年9月5 2024年9月 董事会提名委员
2 日 12日 会2024年第五次 1、《关于聘任公司总经理的议案》
会议
作为公司提名委员会委员，本人严格按照《公司法》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，认真审核拟聘任的高级管理人员，确保候选人员的任职资格符合法律法规及公司章程的规定，并具备胜任所聘任岗位职责的能力，以提升公司管理层的整体经营管理能力。且候选人员不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及证券交易所的任何处罚或惩戒。
3、薪酬与考核委员会工作情况
任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了会议，未委托他人出席，亦无缺席情况，审议并通过了《关于 2023 年公司董事及高级管理人员薪酬发放情况的议案》。作为公司薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核情况进行监督与审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了全面考评。
4、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，并根据相关法律法规的要求，在审议可能影响中小投资者利益的事项时，需由独立董事发表独立意见。任职期内，独立董事专门会议共召开 2 次，本人主持了上述会议，未委托他人出席，亦无缺席情况，具体情况如下：
序号 会议通知 会议召开 会议届次 会议议案
时间 时间
1 2024年6月2024年6月第八届董事会2024年第1、《关于回购公司股份方案的议案》
21日 24日 一次独立董事专门会议
2 2024年8月2024年8月第八届董事会2024年第1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
21日 27日 二次独立董事专门会议
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人认真、勤勉地履行独立董事职责，通过邮件、电话、微信等多种途径与公司保持日常联系，密切关注公司的日常经营状况、公共传媒对公司的相关报道，以及重大事件和政策变化对公司的影响，积极为公司的经营管理建言献策，切实维护中小投资者的合法权益。2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计部门的工作，审阅了公司年度内部审计工作计划，并监督、检查其实施情况，评估内部审计工作成果，并督促重要问题的整改落实，指导内部审计部门有效运作。及时与会计师事务所进行沟通交流，就公司财务状况、经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了充分沟通，协调内部相关部门配合外部审计工作，督促外部审计工作及时、有效地完成。同时，仔细审阅会计师事务所提供的公司年报审计相关资料，确保审计结果的客观性和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人高度重视与中小投资者的沟通交流，积极参与公司
于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 9