泰坦科技:中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司
关于上海泰坦科技股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”或“发行人”）向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，形成决议：公司2025年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元
占同类 上年实 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 本次预 业务比 际发生 业务比 与上年实际发
易类别 计金额 例 金额 例 生金额差异较
（%） （％） 大的原因
向关联 宁波萃英化学技
人采购 术有限公司[注1] 3,000 0.8654% 1,880.80 0.8138% /
商品
向关联 武汉瀚海新酶生 生产经营预计
人采购 物科技有限公司 50 0.0216% 21.53 0.0093% 需要
商品 [注1]
向关联
人采购 杭州微源检测技 5 0.0022% 0.23 0.0001% 生产经营预计
商品/劳 术有限公司 需要
务等
向关联 妙顺（上海）生
人采购 物科技有限公司 10 0.0043% 0.80 0.0003% 生产经营预计
商品/劳 [注1] 需要
务等
向关联 上海复享光学股
人采购 份有限公司 10 0.0043% 6.28 0.0027% /
商品
向关联 宁波萃英化学技
人销售 术有限公司[注1] 150 0.0520% 103.48 0.0359% /
商品
向关联
人销售 8.30
商品 杭州微源检测技 生产经营预计
向关联 术有限公司 150 0.0520% 0.0209% 需要
人提供 52.12
租赁服
务
向关联 武汉瀚海新酶生
人销售 物科技有限公司 50 0.0173% 27.15 0.0094% /
商品 [注1]
向关联 上海复享光学股 生产经营预计
人销售 份有限公司 5 0.0017% 2.01 0.0007% 需要
商品
向关联 妙顺（上海）生 生产经营预计
人销售 物科技有限公司 100 0.0347% 56.42 0.0196% 需要
商品 [注1]
合计 3,530.00 - 2,159.13 - -
注1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有
限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
上年（前 上年（前 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 次）预计 次）实际发 发生金额差异较
金额 生金额 大的原因
向关联人购买原材 宁波萃英化学技术有限 3,000.00 1,880.80 根据实际需求进
料 公司[注1] 行交易
向关联人购买原材 武汉瀚海新酶生物科技 805.00 21.53 根据实际需求进
料 有限公司[注1] 行交易
向关联人采购商品 杭州微源检测技术有限 5.00 0.23 根据实际需求进
/劳务等 公司 行交易
向关联人采购商品 妙顺（上海）生物科技 15.00 0.8 根据实际需求进
/劳务等 有限公司[注1] 行交易
向关联人采购商品 上海复享光学股份有限 5.00 6.28 实际需求发生变
公司[注2] 化
向关联人销售产 宁波萃英化学技术有限 20 103.48 实际需求发生变
品、商品 公司[注1、注2] 化
向关联人销售商品 杭州微源检测技术有限 8.3 根据实际需求进
公司 200 行交易
向关联人提供租赁 杭州微源检测技术有限 52.12 根据实际需求进
服务 公司 行交易
向关联人销售产 武汉瀚海新酶生物科技 10 27.15 实际需求发生变
品、商品 有限公司[注2] 化
向关联人销售产 上海复享光学股份有限 5 2.01 根据实际需求进
品、商品 公司 行交易
向关联人销售产 妙顺（上海）生物科技 100 56.42 根据实际需求进
品、商品 有限公司[注1] 行交易
合计 - 4,165 2,159.13 -
注1：上年实际发生金额包括了与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额；
注2：2024年度实际发生的部分关联交易在2024年度未进行预计，该部分交易的发生金额未达到审议标准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）宁波萃英化学技术有限公司
1、基本情况
企业名称 宁波萃英化学技术有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 吴涛
注册资本 1,253.1396万元人民币
成立日期 2017-03-02

注册地址 浙江省宁波市鄞州区金谷中路（东）288号C幢
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研
发；电子专用材料制造；