科瑞思:公司2024年度监事会工作报告

珠海科瑞思科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
一、监事会的工作情况
2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案编号 审议通过的议案
1 第二届监 2024 年 1 议案一 关于向激励对象授予限制性股票的议案
事会第三 月 15 日
次会议
2 第二届监 2024 年 4 议案一 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
事会第四 月 23 日
二次会议 议案二 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
议案三 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
议案四 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

议案五 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
议案六 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
议案七 关于2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
议案八 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案
议案九 未来三年（2024 年至 2026 年）股东回报规划的议案
议案十 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
3 第二届监 2024 年 8 议案一 关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
事会第五 月 28 日
次会议 议案二 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
议案三 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
4 第二届监 2024年10 议案一 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
事会第六 月 25 日
次会议 议案二 关于拟续聘会计师事务所的议案
议案三 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
议案三 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案
二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会自成立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2024 年度，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（三）公司财务情况
2024 年度，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）公司购买、出售资产情况
2024 年度，公司购买、出售资产行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易、收购、出售重大资产情形，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，关联交易定价公允，遵循公平、合理的原则，且不
影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（六）公司对外担保情况
2024 年度，公司不存在对外担保及其他损害股东利益的情况。
（七）公司内部控制情况
2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（八）公司信息披露事务管理制度情况
公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《信息披露管理制度》能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、监事会 2025 年度工作要点
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定，忠实勤勉地履行职责，监督公司规范运作，促使公司持续健康发展，维护股东和公司的利益，并将重点做好以下工作：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤恳尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。
珠海科瑞思科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日