五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券代码：603237 证券简称：五芳斋
浙江五芳斋实业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 嘉兴
2025 年 5 月 8 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 13
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 17
议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 18
议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 19
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 23
议案七：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案...... 25
议案八：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 26
议案九：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 28
议案十：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 31
议案十一：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 32
浙江五芳斋实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会。
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。
三、为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
五、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知的登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，停止办理登记手续。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
六、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将
按照其持有的股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
八、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
九、会议投票表决采用现场记名投票的方式。没有签名的票将作无效票处理。
十、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
十一、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
十二、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

浙江五芳斋实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广
场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
（四）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师、高级管理人员。
（五）主持人：董事长厉建平先生
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）宣布到会股东人数和代表股份数；
（三）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）宣读股东大会会议须知；
（六）宣读会议议案：
序号 议案名称 是否为特别决 汇报人
议事项
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 否 魏荣明
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 否 胡建民
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 否 于莹茜
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 否 陈传亮

序号 议案名称 是否为特别决 汇报人
议事项
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案 否 陈传亮
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 否 陈传亮
7 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 否 陈传亮
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 是 于莹茜
9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 否 陈传亮
10 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 否 黄锦阳
11 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 否 黄锦阳
注：上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月16日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）计票人、监票人统计现场投票表决结果，网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及证监会、交易所的相关法律法规，认真执行股东大会赋予的职责，秉持对全体股东负责的原则，以公司战略目标为指引，持续优化治理结构，加强信息披露，提升规范运作水平，求真务实，尽职尽责，较好完成了全年各项任务。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年是公司上市的第三年。面对大环境的不确定性、市场竞争加剧等多重挑战，公司始终以客户需求为导向，积极应对市场变化，持续优化业务模式和产品结构，不断增强研发实力和供应链能力。同时，公司继续深化组织变革，强化内控管理，以应对各种挑战。
根据天健会计师事务所出具的年度财务审计报告，2024 年度公司实现营业收入为 225,135.50 万元，同比下降 14.57%；归属于上市公司股东的净利润为
14,214.13 万元，同比下降 14.24%。截至 2024 年末公司总资产为 225,865.27 万元，
同比下降 3.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 171,775.36 万元，同比下降 2.62%。年度经营活动产生的现金流量净额为 31,475.93 万元，同比增长 12.53%。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，公司共召开 5 次董事会，具体审议事项如下：
2024 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》1 项议案；
2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案；
2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2023 年度董事会工作报告的议案》等 23 项议案；
2024 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等 9 项议案；
2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2024 年第三季度报告的议案》等 3 项议案。
（二）提议召开股东大会情况
报告期内，经公司董事会提议，共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大
会，具体情况如下：
2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》等 4 项议案；
2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度董事会工作报告的议案》等 11 项议案；
2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《