华润材料:首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-029
华润化学材料科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次上市流通的限售股份为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售的股东数
量为 1 户，解除限售股份的数量为 854,189,859 股，占总股本的比例为 57.4686%。
2. 本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2025 年 4 月 26 日，因 2025
年 4 月 26 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2025 年 4 月 28 日（星
期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票221,912,483股，并于2021年10月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为1,257,504,070股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为1,479,416,553股。其中无限售条件流通股为167,401,937股，占发行后总股本的比例为11.3154%，有限售条件流通股为1,312,014,616股，占发行后总股本的比例为88.6846%。
2022年4月26日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为11,183,276股，占公司总股本的0.7559%，具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022年10月27日，公司首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为43,327,270股，占公司总股本的比例为2.9287%，具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年6月12日，公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成
并上市，股份数量为6,942,300股，本次股权激励限制性股票上市后公司总股本
为1,486,358,853股，其中有限售条件股份数量为1,264,453,870股，占公司总股
本的85.0706%；无限售条件流通股股份数量为221,904,983，占公司总股本的
14.9294% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月12日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2022年限
制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，对已不符合2022年限制性
股票激励计划中有关激励对象规定的人员已获授但尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销，共涉及股份数量为648,300股。截至公告披露之日，本次回购注
销尚未完成，不会对公司股份总数造成影响。
2024年10月28日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量
为403,314,211股，占公司总股本的比例为27.1344%，具体内容详见公司于2024
年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露之日，公司股份总额为1,486,358,853股，尚未解除限售的
股份数量为861,139,659股，占公司总股本的比例为57.9362%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除
限售股份数量为854,189,859股，占公司总股本的比例为57.4686%，限售期原为
自公司首次公开发行并上市之日起36个月，后因公司上市后6个月期末收盘价低
于发行价，触发本次拟解禁股东所做首发前股份锁定期延长承诺的履行条件，锁
定期限自动延长6个月至2025年4月25日。本次拟解除限售的股份原定上市流通日
为2025年4月26日，因2025年4月26日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易
日2025年4月28日（星期一）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行股份，涉及股东华润化学材
料投资有限公司（以下简称“化学材料”），化学材料在《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》等做出的相关承诺具体内容如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股份锁定承诺：
自发行人股票在创业板上市之日起三十六个
月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发
行前本公司直接和间接持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分股份。本公司所持股票
在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低
于发行价。发行人股票上市后6个月内如连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）低于发行价，本公司
持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等
除权除息事项，上述发行价作相应调整。如果
因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者 承诺方在
其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或 限售期内
者其他投资者依法承担赔偿责任。 均严格履
股份锁定 自公司股 行了该承
化学材料 、持股意 持股意向和减持意向承诺： 2021年10 票上市之 诺，未出
向和减持 1. 本公司在锁定期届满后拟减持发行人股 月26日 日起36个 现违反该
意向 票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》 月内 承诺的情
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、 形。
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件
关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持
的相关规定被修订、废止，本公司自动适用将
不时修订的相关法律、法规及规范性文件变更
后的规定及要求。
2. 本公司实施减持时（减持时本公司仍为持
股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以
公告，并积极配合发行人的信息披露工作。
3. 本公司减持发行人股票的方式应符合相
关法律、法规、规范性文件规定，包括集中竞
价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国
证监会及证券交易所相关规定的方式。
1. 本公司认可稳定股价预案的内容并将遵
守相关规定，履行相关义务。 承诺方在
2. 本公司作为公司控股股东承诺，在公司就 限售期内
股份回购事宜召开的股东大会上，对公司承诺 自公司股 均严格履
稳定股价 的股份回购方案的相关决议投赞成票。 2021年10 票上市之 行了该承
化学材料 措施 3. 如违反上述承诺，本公司将在公司股东大 月26日 日起36个 诺，未出
会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明 月内 现违反该
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如 承诺的情
因不可抗力导致，将尽快研究将投资者利益损 形。
失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资
者利益。
1、本公司将尽量减少和规范本公司及本公司
减少及规 目前和未来的控股子公司与发行人及其子公
化学材料 范关联交 司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理 2021 年 10 长期 正在履行
易 原因而发生的关联交易，本公司承诺遵循市场 月 26 日
化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序
；

2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联
交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交
易所规则（发行人上市后适用）等有关规定履
行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用
关联交易损害发行人及其子公司或其他股东