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沪宁股份:第四届董事会第三次会议决议公告

公告时间:2025-04-24 16:03:40

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2025-016
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件、
电话等形式送达全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。
(二)本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的
方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。
(三)本次董事会由董事长邹家春主持,公司高级管理人员和监事列席了本次董
事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)审议《2025 年第一季度报告全文》的议案
经审议,董事会认为:公司《2025 年第一季度报告全文》真实地反映了本报告
期公司的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2025 年第一季度报告全文》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。
三、备查文件
(一)公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

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