汇通控股:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603409 证券简称：汇通控股
合肥汇通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案 2：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......12
议案 3：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......15
议案 4：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......20
议案 5：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》......21
议案 6：《关于续聘会计师事务所的议案》......22
议案 7：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况
的议案》......23议案 8：《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》..... 24
议案 9：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》......25
议案 10：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》...... 26
议案 11：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
......27
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......28
合肥汇通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、参加公司 2024 年年度股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能
在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、公司董事会聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

合肥汇通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分
（二）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日
至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）汇报并审议以下议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况
的议案》
8 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束

合肥汇通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，推动公司持续健康稳定发展。根据 2024 年工作的实际情况编写了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
附件：
合肥汇通控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
（一）经营业绩
2024 年 1-12 月，公司实现的营业收入为 106,917.99 万元，较上年同期上
升 39.84%，一方面系公司业务增长，其中汽车声学产品收入增幅较大，另一方面系主要客户整车销量强劲增长带动公司订单量大幅提升。归属于母公司股东的净利润为 16,310.98 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,051.12 万元，分别较上年同期上升 7.05%和 9.13%。
（二）上市工作
在董事会的领导下，公司经营管理班子带领全体员工，对外着力开拓市场、巩固行业优势，对内强化规范经营、提升产品和服务质量，与中介机构通力合作，
为公司成功上市奠定了坚实基础。2024 年 12 月 6 日，公司收到中国证监会同意
注册的批复《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）。
（三）工厂建设
公司大力拓展保险杠业务，在芜湖、安庆新建保险杠涂装生产线，芜湖工厂
于 2024 年 7 月份正式投产，安庆工厂于 2024 年 12 月正式投产。已取得的奇瑞
汽车多个重要车型的保险杠总成项目定点在 2024 年逐步开始量产。两个生产基地投产将进一步扩充公司产能，增强公司竞争力。随着公司在汽车造型部件行业中的地位提升，公司不断扩充汽车造型部件品类，公司的经营规模将会进一步增加。
（四）技术研发

公司始终重视研发人才、技术人员的培养与储备工作，通过公司管理体制建设和员工激励计划，不断完善包括人才引进机制、员工培训与约束机制在内的人才选拔和培养体系，形成“进得来、留得住、使用得当”的人才培养和储备机制，为公司主营业务及产品的研发创新、新产品领域的培育开发提供保障。截至 2024
年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 188 人，占员工人数的 14.65%，2024 年度研
发费用金额 4,789.11 万元，同比增长 47.39%，研发费用的增长幅度高于营业收入的增长幅度 7.55 个百分点。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1 四届五次 2024 年 1 月 27 日 《关于公司对子公司提供担保的议案》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度独立董事述职报告》
《2023 年度财务决算报告》
《批准报出 2023 年年度审计报告及内部控制报告》
2 四届六次 2024 年 3 月 25 日 《公司 2023 年年度报告》