浙江新能:浙江新能2024年年度股东大会会议资料

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14：00
现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度利润分配预案及授权 2025 年中期分红的议案
4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
5 关于聘任审计机构的议案
6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的共同努力，公司在生产经营、项目开发建设等方面均取得了一定的业绩，完成了既定的各项工作目标。根据《公司章程》和《浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，董事会编写了《浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。
附件：浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
附件：
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，贯彻高质量发展理念，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职能，促进公司规范运作，推进公司各项业务顺利有序开展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年工作情况
2024 年，面对复杂严峻的政策市场环境，公司坚持锚定高质量发展战略目标，统筹量的快速增长和质的有效提升两个核心，坚决守牢安全发展、市场风险、廉政防控三大底线，大力实施资源获取、降本增效、深化改革、人才强企四大专项行动，圆满完成年度生产经营目标任务。截至 2024 年 12月31日，公司已并网控股装机容量645.67万千瓦，其中水电项目113.28 万
千瓦，光伏项目 329.07 万千瓦，风电项目 203.32 万千瓦。2024 年度，公
司实现营业收入 49.61 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润 5.67 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.98 亿元，经营活动产
生的现金流量净额 28.24 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 589.03
亿元，归属于上市公司股东所有者权益 124.32 亿元。
（一）项目开发积极有为
公司始终聚焦重点区域和重大项目，积极跟进国家及地方政策导向，购建并举抢抓项目资源。在公司规模不断扩大的同时，来自政策市场环境、
内部经营管理的压力亦日益增加，面对量增利减的经营困局，公司更加注重项目质量，注重发展与效益的平衡，致力在高质量发展中行稳致远。全年项目立项19 个，成功竞得三个海风及酒泉风电二期等一批大项目开发权，
成功并购连云港 64 万千瓦光伏项目，奉化 15 万千瓦光伏、衢江 10 万千瓦
光伏顺利开工建设，全年投产并网新能源装机规模 120.29 万千瓦，截至目前公司控股管理装机规模突破 800 万千瓦（含在建项目）。
（二）经营管理质效稳健
公司风光水三大产业丰欠互济，经营效益相对稳健，但面对新能源产业供需失衡、限电降价等严峻形势，公司整体效益受到影响，出现“增收不增利”现象。随着新能源全量参与市场化交易，以及全国统一大市场建设步伐的加快，产业价值链将加快重整重塑。公司坚持价值创造，有效做好拓市增收，压降成本费用，提升经营管理质效。深入开展电力市场交易政策新规研究，不断拓宽交易渠道和交易品种，积极开展绿电绿证交易、省间交易、跨区交易，绿证、绿电交易增收约 6,000 万元。有序推进集约化采购，合理压缩非刚性支出，主动争取税收优惠，多措并举降低财务成本，综合加权平均融资（或贷款）利率较年初下降 0.52 个百分点。公司荣
登“中国上市能源企业可持续发展先锋榜单”50 强，并获得 AAA 级 ESG 评
级。
（三）改革发展加快向前
公司“5+1”管控优化改革深入推进，完成海风项目整合，成立小水电管理中心，持续补强建管团队力量。项目开发、招投标、基建等环节一体协同，配套激励制度不断完善、项目发展内生动力充分释放。陆上风光电经营责任制和市场化考核先行先试，市场效益导向更加鲜明。选优育强“三支队伍”，开展上挂下派和一线锻炼工程，有序完成全员竞争上岗，选人用人和薪酬分配持续向基层一线和价值创造岗位倾斜，坚持弘扬“以奋斗
者为本”的企业价值观。2024 年度，公司荣获国务院国资委国企改革“双百企业”优秀评级。
（四）生产安全持续向稳
公司有效提升“双峰”和重要时段保供能力，全年发电量站上 100 亿千瓦时台阶。扎实开展治本攻坚三年行动，深入实施三大专项行动，抓重点、补短板、强弱项，高效推进安全生产标准化建设和对标管理，3 座风电场、4 座光伏电站获中电联全国运行指标对标优胜场站。防汛防台常抓不懈，成功打赢“暴力梅”、台风“贝碧嘉”等防御攻坚战，实现社会效益、经济效益“双丰收”。
（五）党建引领全面向深
公司不断加强政治建设，深入开展党纪学习教育，充分发挥党委“把管保”作用，为企业高质量发展保驾护航。抓紧抓实党组织建设，扎实开展“强弱项补短板”专项行动，党建基础更加牢固。思政宣传引领文化高地，持续推出“奋斗者”系列报道，“塞上堡垒”“海上堡垒”“千峡红”等党建名片擦亮底色，《循迹溯源，打造浙江绿谷“千峡红”》成功入选浙江省年度企业文化优秀案例。管党治党全面从严，“四责协同”“五张责任清单”“四交底一报告”机制全面覆盖，查案办案动真碰硬，“勤廉新能”建设再上新台阶。
二、董事会工作情况
2024 年，公司董事会紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，求真务实、严谨高效开展各项工作，切实维护公司和公众股东的合法权益。
（一）董事会召开情况
本年度公司董事会共召开会议 11 次，全体董事认真履职、审慎决策，审议包括选举董事、聘任高管、关联交易、对外投资、年度和半年度权益
分派、定期报告、变更审计机构、修改章程等事项共 44 项，所有议案均获得董事会通过。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法、有效。
（二）股东大会召开情况
本年度公司董事会共召集股东大会 4 次，根据《公司法》《证券法》等要求，对公司利润分配、关联交易等重大事项进行审议并全部通过。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实股东大会通过的各项决议，有力维护全体股东的合法权益。股东大会召开具体情况如下所示：
召开日 决议刊登的指定 决议刊登的
会议届次 会议决议
期 网站的查询索引 披露日期
详 见 公 司 披 露 的
2024 年
2024年 《2024 年第一次临
第一次临 2024年4月25
4月24 www.sse.com.cn 时股东大会决议公
时股东大 日
日 告》（公告编号：
会
2024-012）
详 见 公 司 披 露 的
2023 年年 2024 年
2024年5月24 《2023 年年度股东
度股东大 5月23 www.sse.com.cn
日 大会决议公告》（公
会 日
告编号：2024-023）
详 见 公 司 披 露 的
2024 年第 2024 年
2024 年11 月 《2024 年第二次临
二次临时 11 月 www.sse.com.cn
14 日 时股东大会决议公
股东大会 13 日
告》（公告编号：
2024-050）
详 见 公 司 披 露 的
2024 年第 2024 年 《2024 年第三次临
2024 年12 月
三次临时 12 月 www.sse.com.cn 时股东大会决议公
28 日
股东大会 27 日 告》（公告编号：