中航泰达:独立董事2024年度述职报告(童娜琼)

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-019
北京中航泰达环保科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况
童娜琼，女，1979 年出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，
2009 年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010
年 1 月至 2011 年 7 月，任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助
理教授；2011 年 8 月至今，任北京大学汇丰商学院会计学老师；2020年 4 月至今，任北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属
企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任
何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除
独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关
资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决
权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议
情况如下：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
独立董 现场或
事姓名 2024 年应参加 通讯表 委托出 缺席 投票情况 列席股东
董事会次数 决出席 席次数 次数 大会次数
次数
童娜琼 10 10 0 0 全部同意 5
2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在
投弃权票、反对票的情况。
三、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制
度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规
及相关制度规定履行相应职责，2024 年度具体工作情况如下：
(一) 参与董事会审计委员会工作情况
序号 会议时间 会议名称 审议内容 意见
类型
1 2024 年 4 月 第三届董事会审计 1.《关于 2023 年度内部控制自我评 同意
19 日 委员会第一次会议 价报告的议案》

2.《关于董事会审计委员会 2023 年
度履职情况报告的议案》
3.《关于审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告的
议案》
4.《2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告的议案》
5.《关于 2023 年度审计报告及财务
报表的议案》
6.《2023 年年度报告及摘要的议案》
7.《关于 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》
8《. 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明的
议案》
9.《关于聘请（续聘）公司 2024 年
度审计机构的议案》
2 2024 年 4 月 第三届董事会审计 1.《2024 年第一季度报告的议案》 同意
29 日 委员会第二次会议
3 2024 年 6 月 第四届董事会审计 1.《关于聘任公司财务负责人的议 同意
12 日 委员会第一次会议 案》
4 2024 年 8 月 第四届董事会审计 1.《2024 年半年度报告及摘要的议 同意
28 日 委员会第二次会议 案》
2024年10月 第四届董事会审计 1.《2024 年第三季度报告的议案》
5 29 日 委员会第三次会议 2.《关于前期会计差错更正及定期报 同意
告更正的议案》
6 2024年12月 第四届董事会审计 1.《关于拟变更会计师事务所暨聘任 同意
13 日 委员会第四次会议 公司 2024 年度审计机构的议案》
7 2024年12月 第四届董事会审计 1.《关于新增 2024 年度日常性关联 同意
17 日 委员会第五次会议 交易的议案》
(二) 参与独立董事专门会议工作情况
序号 会议时间 会议名称 审议内容 意见
类型
2024 年 4 月 第三届董事会第四 1.《关于 2023 年利润分配方案的议
1 19 日 次独立董事专门会 案》 同意
议
第三届董事会第五 1.《关于选举公司第四届董事会非独
2 2024 年 5 月 次独立董事专门会 立董事的议案》 同意
27 日 议 2.《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》
2024 年 6 月 第四届董事会第一 1.《关于选举公司第四届董事会董事
3 12 日 次独立董事专门会 长及聘任公司高级管理人员的议案》 同意
议

2024年10月 第四届董事会第二 1.《关于 2024 年第三季度利润分配
4 29 日 次独立董事专门会 方案的议案》 同意
议
1.《关于公司对参股公司增资并控股
暨关联交易的议案》
第四届董事会第三 2.《关于公司 2023 年股权激励计划
5 2024年11月 次独立董事专门会 第一个行权期行权条件成就的议案》 同意
19 日 议 3.《关于调整 2023 年股权激励计划
股票期权行权价格的议案》
4.《关于注销 2023 年股权激励计划
部分股票期权的议案》
2024年12月 第四届董事会第四
6 3 日 次独立董事专门会 1.《关于公司拟购买资产的议案》 同意
议
2024年12月 第四届董事会第五 1.《关于预计公司 2025 年度日常性
7 13 日 次独立董事专门会 关联交易的议案》 同意
议
四、 行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时 股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和 咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 与内外部审计机构的沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟
通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检 查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师 事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、 关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师 事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东 的利益。
六、 在公司进行现场工作的情况
大会、实地考察等方式累计完成 15 个工作日的现场履职，对公司经营状况、财务状况、内控情况等进行了解和沟通，关注公司重要事项决策、重大风险事项，并对公司内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决策的执行情况、信息披露情况等进行监督，多次听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化、公众媒体有关公司的新闻报道等信息对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
七、 保护投资者权益方面所做的工作
(一) 在公司信息披露方面，本人根据相关法律法规及《公司章
程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对