捷佳伟创:2024年度监事会工作报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法
律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，
对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等
方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主
要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2024 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内
容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议通过的议案
号
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
第五届监事会第 2024 年 1 月 的限制性股票的议案》；
1 二次会议 4 日 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。
第五届监事会第 2024 年 1 月 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并
2 三次会议 11 日 撤回申请文件的议案》。
1、《2023 年度监事会工作报告》；
2、《2023 年年度报告全文及其摘要》；
3、《2023 年度利润分配方案》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
第五届监事会第 2024 年 4 月 5、《关于公司会计政策变更的议案》；
3 四次会议 18 日 6、《关于公司监事薪酬的议案》；
7、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
序 会议届次 召开日期 审议通过的议案
号
金永久补充流动资金的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
第五届监事会第 2024 年 4 月 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4 五次会议 26 日
1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
3、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票
第五届监事会第 2024 年 8 月 回购价格的议案》；
5 六次会议 21 日 4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》；
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
7、《关于回购公司股份方案的议案》。
第五届监事会第 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
6 七次会议 月 28 日
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
第五届监事会第 2024 年 12 的限制性股票的议案》；
7 八次会议 月 30 日 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》；
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
二、监事会对 2024 年度相关事项的意见
2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，
认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管
理、对外担保、内部控制情况、股权激励等事项进行了认真监督检查，对报告
期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事
会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股
东大会的执行情况，以及公司 2024 年度的依法运作情况进行了严格的监督，认
为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，不存在违反法律、法规、《公司章
程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务管理进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会对2024年度公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况。
（四）对外担保情况
监事会对公司 2024 年度的对外担保情况进行了检查，认为：公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项；公司对外担保事项履行了规定的审议程序，不存在违规担保或逾期担保的情形。
（五）公司内部控制情况
监事会对公司 2024 年度的内部控制情况进行了监督，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规
则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）股权激励情况

报告期内，监事会对公司股权激励情况进行了监督与核查，认为： 2021年限制性股票激励计划在 2024 年度的具体实施情况严格遵守《上市公司股权激励管理办法》以及限制性股票激励计划草案的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司实施 2021 年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会监督职能，监督各项决策程序的合法性；积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事
项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司和全体股东的权益；同时将紧紧围绕公司发展战略，不断提升公司规范运作水平，促进公司稳健经营，继续忠实勤勉地履行监督职责。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
2025 年 4 月 23 日