德联集团:2024年度董事会工作报告

广东德联集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
广东德联集团股份有限公司全体股东：
2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，
认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的
进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业总收入 495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%；
实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司
所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 8,337.87 万元，与去年同比增长 302.28%%。
二、报告期内董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公
司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做
了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内共召开 11 次董事会，审议通过 51 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案
1 第五届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》
二十六次会议 2024-02-04
2 第五届董事会第2024-04-16 1、《2023 年度报告全文及摘要》

二十七次会议 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》
3、《2023 年度董事会工作报告》
4、《2023 年度总经理工作报告》
5、《2023 年度财务决算报告》
6、《2024 年度财务预算报告》
7、《关于公司 2023 年度利润分配预案》
8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
11、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提
名的议案》
13、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名
的议案》
14、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
15、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
16、《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>
的议案》
17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订部分内部控制制度的议案》
20、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
21、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
22、《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权
有效期的议案》
23、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
3 第五届董事会第 1、《2024 年第一季度报告全文》
二十八次会议 2024-04-29
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
4 第六届董事会第 3、《关于聘任公司总经理的议案》
一次会议 2024-05-09 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
5、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
6、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1、《关于对外投资设立泰国子公司的议案》
5 第六届董事会第 2、《关于开展期货套期保值业务的议案》
二次会议 2024-06-28 3、《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
4、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
6 第六届董事会第 1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
三次会议 2024-07-22 2、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的

议案》
7 第六届董事会第 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
四次会议 2024-08-29 2、《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的议案》
1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
8 第六届董事会第 3、《关于修订<公司章程>的议案》
五次会议 2024-09-05 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9 第六届董事会第 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
六次会议 2024-09-23 的自筹资金的议案》
10 第六届董事会第 1、《2024 年第三季度报告》
七次会议 2024-10-29 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1、《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
11 第六届董事会第 度审计机构的议案》
八次会议 2024-11-26 2、《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的议案》
3、《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
（二）董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司董事会所制定
工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会
决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董
事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履
行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
（1）战略委员会
2024 年度，公司战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委
员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的
实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。报告期内共召开 1 次
会议，审议了公司未来三年股东分红回报规划事项。
（2）薪酬与考核委员会
2024 年度，公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工
作细则》的相关要求，切实履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的
基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 2 次会议，重点
审议了董事及高管薪酬、员工持股计划持有人调整等事项。
（3）审计委员会
2024 年度，公司审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，共召开了 10 次会议，重点审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制的自我评价报告、聘任年度审计机构、聘任内审负责人等事项。
（4）提名委员会
2024 年度，公司提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》的相关要求，认真切实履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内共召开 2 次会议，对公司拟聘任董事、高级管理人员的相关专业背景和工作经验进行审查。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，并根据《公司