钢研高纳:2024年度董事会工作报告

北京钢研高纳科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作
的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要
作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就公
司董事会2024年度工作情况做出如下报告：
一、2024年度董事会工作情况
1、董事会基本情况
公司于 2024 年 4 月 3 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。独立董事王天翼先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委员职务，经审议，董事会同意选举庄仁敏女士为公司独立董事，上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会成员为 9 人。分别为孙少斌董
事长、李永乐董事、黄沙棘董事、李晗董事、曹爱军董事、王兴雷董事、武长海独立董事、庄仁敏独立董事、刘洪德独立董事。
2、董事会会议召开及决议执行情况
2024 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议议案
号

1、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限
第六届董事会 售期解除限售条件成就的议案
2024 年
1 第二十七次会 2、关于拟续聘会计师事务所的议案
1 月 3 日
议 3、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案
第六届董事会 1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
2024 年
2 第二十八次会 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
4 月 3 日
议 案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度总经理工作报告
3、2023 年年度报告及其摘要
4、2023 年度财务决算报告
5、2023 年度利润分配预案
6、2023 年度内部控制自我评价报告
7、2024 年第一季度报告
8、关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额
的议案
第六届董事会 9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
2024 年 4
3 第二十九次会 保额度预计的议案
月 22 日
议 10、2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告
11、关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事
年报工作规程》的议案
12、关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易
的议案
13、关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案
14、关于修订《董事会审计委员会实施细则》、
《审计委员会年报工作制度》的议案
15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第六届董事会 2024 年 5 1、关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解
4
第三十次会议 月 20 日 除限售期解除限售条件成就的议案

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案
3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案
4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发
行方案论证分析报告的议案
6、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉
及关联交易的议案
第六届董事会
2024 年 6 7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
5 第三十一次会
月 28 日 协议暨关联交易的议案
议
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补措施的议案
10、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案
11、关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限
公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于公司设立募集资金专项账户的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议
案
14、关于暂不召开股东大会的议案
1、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
第六届董事会
2024 年 7 协议之补充协议暨关联交易的议案
6 第三十二次会
月 22 日 2、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
议
案
第六届董事会
2024 年 8
7 第三十三次会 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
月 28 日
议

第六届董事会
2024 年 10
8 第三十四次会 1、公司 2024 年第三季度报告
月 25 日
议
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2024年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
4、董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2024年，各专门委员会严格按照《深圳证券交易所创业板规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，发挥委员们各自专业的知识和经验，协助董事会对重大经营管理事项及其他需要决策事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。
2024年，公司董事会战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司经营发展、对外投资、战略布局及规划和所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，对公司面临的机遇与挑战进行了分析，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2024年，公司董事会审计委员会召开6次会议，监督指导公司内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内部审计总结工作报告及内部审计工作计划，并定期向董事会报告。对公司聘任会计师事务所事项进行了认真审阅，在年报编制过程中，审计委员会与年审会