广厦环能:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-023
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事
会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关
法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情
况汇报如下：
一、基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、
任淑彬为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主
任委员由专业会计人士宋刚担任。
2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，产生第四届董事会
审计委员会成员，分别为朱小琳女士、任淑彬先生、韩军女士，朱小琳、任淑彬
为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主任委员
由专业会计人士朱小琳担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相
关文件的规定。
二、会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议事项 审议结果
1 2024 年 1 月 8 第三届董事会审计委员会 《关于公司 2023 年年度审计计划的 审议通过
日 2024 年第一次会议 议案》
2024 年 3 月 7 第三届董事会审计委员会 《关于<公司 2023 年度审计报告>的
2 日 2024 年第二次会议 议案》《关于<公司 2023 年年度报告 审议通过
（全文及摘要）>的议案》等议案
3 2024年4月15 第三届董事会审计委员会 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过
日 2024 年第三次会议
4 2024年6月27 第四届董事会审计委员会 《关于续聘公司财务负责人的议案》 审议通过
日 2024 年第一次会议
5 2024年7月29 第四届董事会审计委员会 《关于<2024 年半年度报告及其摘要> 审议通过
日 2024 年第二次会议 的议案》
6 2024 年 10 月 第四届董事会审计委员会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 审议通过
25 日 2024 年第三次会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了
有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、
北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的
经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通
合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备优秀
的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具
有良好的投资者保护能力。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司
管理层与天健会计师事务所的沟通，协调公司内部审计部门与天健会计师事务所
的沟通及对天健会计师事务所审计工作的配合，推动公司各项审计工作的高效完
成。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了
监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（五）评估公司内部控制的有效性
公司按照相关法律法规和监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2024 年度，公司严格执行各项法律法规和《公司章程》等制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责，为提高公司治理水平发挥了积极作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年，公司董事会审计委员会将继续按照各项规定，本着对公司、全体股东负责的态度，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日