中石科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026
北京中石伟业科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，
拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自
出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
10.00 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议
审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告或文件。
3、上述议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并进行披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登
记确认。信函或传真须在 2025 年 5 月 13 日 16:00 前送达公司证券事务部方为有
效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：张伟娜
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）其他备查文件。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京中石伟业科技
股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
议案 议案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告>的议案》
7.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的议 √
案》
9.00 《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现 √
金管理的议案》
10.00 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需
本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的
意见表决。
附件二：
北京中石伟业科技股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法