沈阳机床:2024年度监事会工作报告

2024 年度监事会工作报告
2024 年度，沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）监
事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，秉承对全
体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行各项权利和义务。
在报告期内，积极列席董事会和股东大会，并对公司生产经
营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行
职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东的合
法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度
监事会主要工作报告如下：
一、2024 年监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议具体
情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案
1.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买
资产协议之补充协议><业绩补偿协议>的议案》
第十届监事会 2024 年 4 月 5.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
第 6 次会议 1 日 十一条及四十三条规定的议案》
6.《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议
案》
7.《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.《关于本次重组构成关联交易的议案》
9.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>

第十三条规定的议案》
10.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明的议案》
11.《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>
第十一条规定的议案》
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关
的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
14.《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》
15.《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于
以要约方式增持公司股份的议案》
16.《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划>的议案》
1.《2023 年度监事会工作报告》
2.《2023 年度报告及摘要》
3.《2023 年度决算报告》
4.《2023 年度利润分配预案》
5.《2023 年度内部控制自我评价报告》
第十届监事会 2024 年 4 月 6.《2023 年度内控体系工作报告》
第 7 次会议 16 日 7.《关于向通用财务公司及通用沈机集团申请综合授信额度
暨关联交易的议案》
8.《2023 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》
9.《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10.《关于会计政策变更的议案》
11.《2024 年度预计日常关联交易的议案》
12.《2023 年度预算执行情况报告》
第十届监事会 2024 年 4 月 《2024 年第一季度报告》
第 8 次会议 29 日
1.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金符合相关法律、法规规定的议案（更新稿）》
2.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要
第十届监事会 2024 年 7 月 的议案》
第 9 次会议 22 日 4.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条及四十三条规定的议案（更新稿）》
5.《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议
案（更新稿）》
6.《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二

条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新
稿）》
7.《关于本次重组构成关联交易的议案》
8.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的议案（更新稿）》
9.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案（更新稿）》
10.《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>
第十一条规定的议案（更新稿）》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关
的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案》
13.《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案（更新稿）》
14.《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于
以要约方式增持公司股份的议案》
15.《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划>的议案》
16.《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.《2024 年半年度报告及摘要》
第十届监事会 2024 年 8 月 2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第 10 次会议 29 日 告》
3.《关于公司采购设备暨关联交易的议案》
1.《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
第十届监事会 2024 年 8 月 2.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
第 11 次会议 30 日 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议
案》
第十届监事会 2024 年 9 月 1.《关于吸收合并全资子公司的议案》
第 12 次会议 13 日 2.《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》
第十届监事会 2024 年 10 《2024 年第三季度报告》
第 13 次会议 月 28 日
1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
第十届监事会 2024 年 11 2.《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
第 14 次会议 月 29 日 3.《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋