罗博特科:独立董事2024年度述职报告(朱兆斌)

罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（朱兆斌）
本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人朱兆斌，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，注册会计师、注册税务师。1992 年 8 月起历任吴县市经济技术发展总公司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务代表，苏州工业园区信息港有限公司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理，苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师；2020 年 10 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事、星恒电源股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
1、出席董事会会议情况
2024 年度，公司共召开 13 次董事会，本人应参加 13 次董事会，均按时出
席，无委托出席或缺席的情形。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，勤勉尽责地履行了独立董事的义务。2024 年，本人应出席董事会会议的情况如下：
本年应出席董事 亲自出席次数（现 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
会次数 场/通讯方式） 自出席会议

13 13 0 0 否
2024 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东会的情况
2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东会，4 次临时股东会，本人均亲自出
席，未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。
3、出席董事会专门委员会工作情况
2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，本人召集并召开了 4 次审计委员会会议，会中与其他委员共同对公司相关事项进行详细研究和充分沟通，充分地表达了个人的意见，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会的委员，参加了 1 次薪酬与考核委员会，会中对董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬方案、公司非独立董事及高级管理人员岗位的范围、职责及薪酬政策及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票等事项进行了认真地审议和表决，为建立健全公司治理机制做出了努力，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
4、出席独立董事专门会议工作情况
本年应参加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
事专门会议次数
8 8 0 -
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
5、行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，参加独立董事专门会议并审议相关议案，具体情况如下：
会议时间 会议届次 议案

2024 年 2 月 7 日 第三届董事会独立董 1、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
事第一次专门会议 2024 年度日常关联交易预计的议案
1、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的议案
2、关于公司与交易对方 ELAS Technologies
Investment GmbH 补充签署附生效条件的《罗
博 特 科 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 与 ELAS
Technologies Investment GmbH之间发行股份购
2024 年 2 月 27 日 第三届董事会独立董 买资产协议之补充协议（二）》的议案
事第二次专门会议 3、关于确认本次交易方案调整不构成重大调
整的议案
4、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考
审阅报告的议案
5、关于《罗博特科智能科技股份有限公司发行
股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要的议案
1、关于批准本次交易相关评估报告的议案
2024 年 4 月 26 日 第三届董事会独立董 2、关于批准《罗博特科智能科技股份有限公司
事第三次专门会议 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
1、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考
第三届董事会独立董 审阅报告的议案
2024 年 7 月 26 日 事第四次专门会议 2、关于《罗博特科智能科技股份有限公司发行
股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要的议案
1、关于公司与交易对方 ELAS Technologies
第三届董事会独立董 Investment GmbH 补充签署《罗博特科智能科
2024 年 8 月 23 日 事第五次专门会议 技 股 份 有 限 公 司 与 ELAS Technologies
Investment GmbH 之间购买资产协议之补充协
议（三）》的议案
2024 年 9 月 25 日 第三届董事会独立董 1、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产
事第六次专门会议 并募集配套资金股东会决议有效期的议案
1、关于批准本次交易相关加期审计报告及备考
第三届董事会独立董 审阅报告、加期资产评估报告的议案
2024 年 11 月 8 日 事第七次专门会议 2、关于《罗博特科智能科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
2024 年 12 月 21 日 第三届董事会独立董 1、关于不调整公司发行股份及支付现金购买资
事第八次专门会议 产的发行价格的议案
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人履职以来高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会、
独立董事专门会议及其他多种方式对公司进行现场考察和调研，并通过电话、微信和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合理化建议。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。
7、与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
8、与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过参加会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、市值管理、未来战略规划等方面的问题，并与公司管理层进行沟通，真正做到为中小股东发声，切实保护中小股东的合法权益。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。